3起百万元大额涉诈资金被拦截中信银行长沙分行守护群众“钱袋子”

黄炜信湖南日报·新湖南客户端 2026-08-21 20:45:11

湖南日报8月21日讯（全媒体记者黄炜信通讯员楼人可李田）近日，记者从中信银行长沙分行获悉，今年以来，该行在高效的警银联动机制保障下，于三家网点成功拦截三起百万元大额涉诈资金转移案件，全额拦截涉诈资金300万元，以实际行动筑牢金融反诈“防火墙”，切实守护了人民群众的财产安全。

7月2日，一名男性客户前往中信银行长沙红旗区支行，申请办理100万元大额转账业务，自述资金为个人相关交易款项。7月13日，一名男性客户前往中信银行湘潭分行营业部，申请办理100万元跨行转账业务，同样声称资金系个人相关交易款项，并出示了“配套材料”。

工作人员结合日常反诈培训要点开展全维度核查，发现多处无法合理解释的疑点，综合分析判断业务存在涉诈风险。在稳住客户的同时，工作人员迅速将相关情况上报并联系属地公安机关。经警方现场核查，网点客户实为电信诈骗团伙专职“车手”，专门分流洗白受害群众被骗资金，当场进行控制。

4月14日下午，一名男性客户至中信银行衡阳耒阳支行，申请办理100元跨行转账。柜员迅速识别出多重风险特征，当即提高警觉。支行前后台紧密配合，发现账户存在典型涉诈特征后，立即启动银警协作机制并上报分行。跨分行间迅速建立联络，进一步确认交易存在重大可疑，并指导支行对账户开展管控。同时，与公安机关紧密配合，成功阻断了百万诈骗资金转移，现场控制犯罪嫌疑人。

作者：黄炜信

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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