新化公安全链条摧毁涉诈洗钱团伙，刑事打处9人

2026-08-14 09:21:30

6月4日，枫林派出所接到反诈中心下发线索，辖区居民刘某甲、刘某乙存在转移涉诈资金的重大嫌疑。民警立即依法将该2人传唤到案。

经查，5月下旬以来，刘某甲、刘某乙将自己实名认证的微信账户出租给“上线”，协助转移涉诈资金1.7万余元。

为彻底斩断该非法链条，所领导迅速组织由侦查队长李明牵头、多名骨干民辅警协同配合组成专案组全力攻坚，并同步报请局刑侦大队、侦研队支撑。

专案民警调取大量证据资料，连续数日通宵达旦梳理分析、深度研判，从海量数据中抽丝剥茧、层层深挖，逐步牵出一个全链条涉诈“洗钱”团伙，并全面掌握其基本情况，为后续精准收网奠定坚实基础。

同时，民警历时10余天，对部分身处异地、不愿配合的受害人逐人做工作后进行询问调查，补充完整证据链，为有效打击犯罪提供有力支撑。

7月10日，抓捕时机成熟，民警在桑梓镇某居民楼内将核心上线杨某抓获归案，同日将上线邹某传唤到案。随后，民警乘胜追击。7月24日，幕后组织者伍某、奉某迫于公安机关强大追捕压力主动投案；7月28日，团伙成员刘某丙、谢某被抓获归案；8月12日，嫌疑人曹某主动投案。至此，该团伙9名主要涉案人员全部到案。

经查，该团伙通过组织人员出租微信账户，协助电诈犯罪分子转移涉诈资金共计10万余元。

目前，该9人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪均被依法采取刑事强制措施，民警为受害人追回被骗钱款4万余元，案件在进一步侦办中。

来源：新化公安

责编：黄家宸

一审：黄家宸

二审：肖洋桂

三审：周俊

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