线下交付“解冻金” 深陷诈骗连环套，麻阳公安成功拦截涉诈现金7.2万元

2026-08-06 21:15:29

近日，麻阳苗族自治县公安局刑侦大队受理一起“刷单返利”类电信诈骗案，其间，诈骗分子欲利用受害人转移其他涉诈资金，民警及时发现、提前布控，成功抓获一名“取现车手”，并拦截被骗资金7.2万元。

轻信刷单兼职，步步深陷电诈骗局

2026年6月上旬至7月中旬，岩门镇居民李某欲利用空闲时间做线上兼职赚钱，轻信某视频号发布“跨境电商代运营”的虚假广告，主动添加诈骗分子使用的引流微信、QQ，被诱骗下载“科睿”APP并注册登录，后又被诈骗分子编造账号异常、需要充值解冻等理由实施诈骗。经核算，李某先后通过第三方交易、线下交付等方式被电信诈骗人民币15万余元。

7月27日，受害人李某又找到办案民警表示，诈骗分子居然一反常态地向其名下银行账户转账人民币7.2万元，并再次要求其前往银行取现，通过线下交付方式将现金交给“工作人员”，从而解除“账户异常”。民警仔细梳理聊天记录、分析资金流水，推测诈骗分子转来该笔资金，正是想要利用李某的银行账户作为“一级卡”，继续转移其他来历不明的资金，从而规避被查风险、变受害人为嫌疑人。

提前精准布控，成功拦截“取现车手”

为斩断诈骗末端资金链条，民警向受害人李某解释该笔资金归属问题，及收取该笔资金的法律风险，在得到其理解与配合下，与其共同前往事先约定的地点，并在一旁蹲伏守候。当前来取现的“工作人员”与李某碰面时，民警迅速出击，当场将其抓获，并搜查出其用于伪装、躲避监控的黑衣黑帽黑背包，及其上线人员用于实时监控的联网摄像头。

经查，该名“取现车手”名叫曾某某，事前已辗转北京、天津、西安、重庆多地为上游电诈分子转移涉诈资金；该笔7.2万元资金系湖北武汉市居民陈某，因遭受同类型电信诈骗转出的被骗资金，曾某某正是经上线人员指示前来转移该笔涉诈资金。目前，该案件还在进一步侦办中。下一步，麻阳公安局将持续深挖该诈骗团伙的上下游关联人员，依法严厉打击违法犯罪行为，全力追回其他被骗资金。

（来源：麻阳警务动态）

责编：黄欣然

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