警银联动，湘潭警方成功拦截100万元涉诈资金

新湘潭客户端 2026-07-17 12:15:50

湖南日报·新湖南客户端7月17日讯（通讯员赵明李宇）日前，两名男子前往中信银行湘潭分行营业部办理100万元的大额转账业务，引起工作人员警觉。经岳塘警方核查，两名男子转账的资金为涉诈资金，目前该笔资金已被警方成功拦截。

7月13日，陈某、张某前往银行办理业务，表示要将100万元转至陈某名下的其他银行卡。工作人员在核实其用途时，发现陈某的账户为新开账户，凭借反诈敏感性，工作人员警觉情况异常，立即向岳塘公安分局反诈中心上报情况。

民警赶到网点后询问陈某资金来源，他称是卖房收入，但民警核查发现陈某所谓出售的房屋并不存在，更让人生疑的是他提供的房产证系伪造。经岳塘公安反诈中心研判，陈某和张某存在涉诈嫌疑，目前两人已被警方控制，案件正在侦办。

反诈民警提醒广大群众，防范电信网络诈骗，不仅要妥善管理资金，还应管理好银行账户、手机号码等，切勿出租、出借、出售本人银行卡、手机卡，严禁协助他人转移不明来源资金，一旦参与涉诈资金流转，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，需承担刑事责任；个人资金往来务必留存完整凭证，如借款合同、聊天记录、转账记录等，遇到银行工作人员核实资金情况时，应积极配合说明，切勿抵触、隐瞒，共同配合做好风险防控。

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来源：新湘潭客户端

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