沙塘湾派出所破获一起“跑分”洗钱案

新湖南客户端 2026-07-15 16:09:42

湖南日报·新湖南客户端7月15日讯（通讯员张雅雯）只需出借一个收款码，动动手指就能按比例抽成？面对如此“轻松”的兼职，有人不仅自己深陷泥潭，还拉上了好友“入伙”......近日，冷水江市公安局沙塘湾派出所通过线索核查、深度研判，成功抓获两名涉嫌“跑分”洗钱犯罪的犯罪嫌疑人。

今年7月初，沙塘湾派出所民警在线索核查中发现，辖区人员谢某名下多张银行卡资金流水异常，交易时间集中在深夜、单笔金额不大但频次极高，呈现出典型的“跑分”洗钱特征。这一异常情况迅速引起办案民警警觉——谢某背后极有可能隐藏着一个专门为电信网络诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪链条。围绕这一关键线索，民警立即对谢某的资金流向、社会关系等进行全面分析研判，成功锁定谢某及其同伙陈某的作案嫌疑。

经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人谢某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的收款码出借给上游诈骗团伙，用于接收、转移诈骗所得资金，并从中按比例抽取佣金获利。同时，谢某还拉拢好友陈某共同参与，二人互相配合、分工协作，多次协助上游犯罪分子进行资金转账、提现，逐步形成较为固定的“跑分”洗钱团伙。目前，两名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。

责编：王美慧

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来源：新湖南客户端

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