雷霆断卡，深挖斩链！冷水江公安打掉一个涉诈洗钱团伙

新湖南客户端 2026-07-08 10:03:43

湖南日报·新湖南客户端7月8日讯（通讯员张雅雯）在夏季治安打击整治专项行动中，冷水江市公安局始终坚持“每案必研、线索必查、链条必斩”，从严从快打击涉诈违法犯罪，切实守护人民群众财产安全。近日，冷水江公安通过多警种协同作战，成功打掉一个隐蔽在本地的“两卡”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押作案银行卡、手机、电子设备若干，全面斩断涉诈资金流转链条。

精准研判，一击即中

2026年6月中旬，冷水江市公安局反诈中心对辖区内涉诈可疑账户开展常态化滚动筛查。工作中，民警发现辖区村民杨某文名下银行卡资金交易明显异常，短期内出现多笔大额资金快进快出、账户余额快速清零等典型“跑分”洗钱特征。办案民警随即对账户资金流向进行深度研判，层层穿透交易层级，确认该账户与多起电信网络诈骗案件资金关联，涉诈嫌疑突出。

线索查实后，冷水江公安迅速启动所队联动快反机制，精准锁定杨某文活动轨迹，成功将其抓获归案。经审讯，杨某文如实供述其为牟取非法佣金，将本人名下银行卡出租提供给他人用于流转违法犯罪资金，并对自身帮助信息网络犯罪活动的事实供认不讳。通过审讯深挖，民警进一步摸排出上线刘某鹏，为案件侦办打开更大突破口。

顺藤摸瓜，火线突破

根据现有线索，办案民警迅速开展扩线侦查，对刘某鹏展开全面布控，并在极短时间内将其抓获到案。经查，刘某鹏长期在本地区收购他人银行卡，而后统一提供给外地一“跑分”洗钱团伙使用，从中赚取差价牟利。

为彻底铲除该犯罪链条，刑侦大队联合中连派出所同步组建专案组，围绕“人员链、资金链、技术链”开展多维研判，深入分析该团伙组织架构和运营模式。经层层剥离，专案组成功锁定该“跑分”团伙核心成员谭某、刘某宇。在掌握充分证据后，专案组迅速组织精干警力奔赴外地，克服异地作战、嫌疑人行踪不定等困难，经周密布控，一举将谭某、刘某宇二人抓获到案。

经查，该犯罪团伙长期利用境外即时通讯软件“飞机”搭建专门群组，在线上大肆招募“卡农”、收购银行卡四件套，通过固定话术指导卡主配合转账操作，将电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪所得资金通过多层账户分流、混同、转移，最终实现“洗白”资金的目的。整个犯罪链条分工明确、层级分明，形成集“卡农—卡商—跑分团伙”于一体的稳定“两卡”犯罪生态。

目前，犯罪嫌疑人杨某文、刘某鹏、谭某、刘某宇均已被冷水江市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。

责编：王美慧

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来源：新湖南客户端

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