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150万元大单竟是洗钱！郴州警方跨市抓获9人
郴州观察 2026-06-29 07:05:58
针对利用实物交易掩饰非法资金的
新型洗钱犯罪
郴州市永兴县便江派出所及刑侦大队
精准研判、协同作战
成功破获一起
依托现货白银交易洗钱的新型案件
全链条捣毁犯罪团伙
抓获涉案人员多名
近日
辖区贵金属经营商户向警方报案
当事人完成一笔150余万元白银现货交易后
收款账户被公安机关冻结
经查，该笔货款混入电信诈骗赃款
导致商户财物、货物双双受损
接警后，办案民警迅速梳理案情
快速锁定嫌疑车辆并实施拦截
当场抓获负责白银收购、运输的三名嫌疑人
经审讯查明
该犯罪团伙架构清晰、分工明确
由远端人员远程操控
组织人员奔赴各地贵金属门店
大额采购现货白银
假借合法商品交易外壳转移、洗白涉诈资金
作案手法隐蔽、迷惑性极强
为彻底斩断完整犯罪链条
办案民警连续作战
连夜奔赴湘潭、长沙多地
对团伙中层、底层涉案人员开展全域抓捕
该案9名涉案人员全部悉数到案
圆满实现全链条精准打击目标
目前，数名犯罪嫌疑人
已被依法采取刑事拘留强制措施
案件审讯深挖、追赃挽损工作
正在持续推进
警方郑重提醒广大贵金属行业经营者
日常经营需强化风险防范意识
遇陌生人突发大额采购、
反复下单等异常交易
务必严格核实对方身份及资金来源
若遭遇账户莫名冻结、交易资金存疑等情况
请第一时间固定证据、报警求助
切实规避交易风险，维护自身合法权益
责编：张思齐
一审：梁可庭
二审：罗徽
三审：陈淦璋
来源：郴州观察
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