关于警惕虚拟币传销陷阱的风险警示

新湖南客户端 2026-05-27 17:42:05

广大市民：

近期，娄底市市场监督管理局接到公安部门通报跨境虚拟币资金盘违法线索，此类平台以虚拟投资为噱头开展虚拟货币交易，涉嫌运用传销模式开展非法金融活动，严重侵害群众财产安全。

依据《禁止传销条例》、中国人民银行等八部门《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42号）规定，现向社会发布风险警示：

一、明确法律边界，认清非法本质

在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，其相关兑换、交易、中介等业务活动均属于非法金融活动。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务，同样违反国家监管规定。参与虚拟货币投资交易，不仅不受法律保护，还将面临资金损失、法律追责等多重风险。

二、警惕传销陷阱，严守法律底线

参与传销活动属于违法行为，投入的资金及收益不受法律保护；组织、领导传销活动，情节严重构成组织、领导传销活动罪的，将依法追究刑事责任。请广大市民务必认清传销本质：凡是要求“缴纳费用获得加入资格”“发展人员组成层级关系”“以直接或间接发展人员数量作为计酬依据”的模式，无论以何种概念包装，均涉嫌传销。

三、树立理性认知，强化防范意识

（一）拒绝高利诱惑：“保本高收益”“稳赚不赔”是投资骗局的典型特征，高收益必然伴随高风险，不合常理的暴利承诺背后往往是陷阱。

（二）远离拉人头模式：凡是主要收益依赖发展他人加入、通过下线提成获利的项目，无论包装得多么“高科技”“国际化”，本质都是传销骗局。

（三）警惕虚假造势：对利用名人站台、社群洗脑、伪造交易数据营造的“暴富”假象保持高度警惕，不盲目跟风炒作模糊不清、夸大其词的项目。

（四）守护资金安全：我国明确禁止虚拟货币相关交易服务，向不明身份的境外平台或个人转账购买虚拟货币，资金将直接脱离监管，一旦受损难以追回。

四、主动举报线索，共建安全环境

如发现相关违法线索，请立即向市场监管部门或公安机关举报。举报电话：12315、110。

请广大市民务必保持清醒头脑，牢记“天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱”，树立正确的投资观念，珍惜血汗钱，远离传销陷阱！

娄底市市场监督管理局

2026年5月25日

（来源：娄底市市场监督管理局）

责编：王美慧

一审：王美慧

二审：肖洋桂

三审：周俊

来源：新湖南客户端

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