警惕！烟酒回收竟成“洗钱”途径，大祥公安抓获2人

湖南日报·新湖南客户端 2026-05-26 11:28:25

湖南日报·新湖南客户端通讯员左玲蒋开炜

近日，大祥公安分局雷霆出击，成功破获一起以烟酒回收为名，进行“实物洗钱”的案件，抓获违法行为人2名。

5月6日，红星派出所接到辖区一超市老板罗先生（化名）反映情况，称其因账户涉诈，微信支付功能被限制，银行账号被冻结。据罗先生回忆，数日前有两名男子到其店内，自称从事“烟酒高价回收”生意。二人让罗先生添加他们“老板”的微信，声称后续合作通过微信洽谈。随后，“老板”在微信上告诉罗先生，他们要140余条香烟，请罗先生通过货拉拉送至韶关某地。微信上，“老板”既不看货，也不还价，一次性付了6万余元“货款”给罗先生。罗先生收到钱款后，按约发货。

然而次日，罗先生发现其名下银行账户被河北公安冻结，微信支付功能也被限制。河北公安机关告知罗先生：他收到的“货款”，全部是当地一起电信诈骗案件的涉案资金。罗先生微信询问“老板”，却发现自己已被对方删除。

接到相关线索后，红星派出所立即上报分局反诈中心，迅速启动合成作战机制。办案民警第一时间联系河北警方，并在韶关公安的协作下，成功将140余条香烟全部拦截并追回，交由河北公安扣押。

5月7日上午，在移动警务的助力下，办案民警锁定两名在邵阳活动的“地推”嫌疑人李某、王某（均为化名），并果断出击，成功将两人抓获归案。

经查，4月25日，李某在“XX日结工作XX群”微信群内看到群主发布的一则兼职消息：“招业务员，工作内容：回收名烟老酒，工资保底每天100元。”

李某添加对方微信后，对方发来烟酒价目表和话术，告知李某工作内容主要为：沿街寻找商店、超市，以“回收香烟”为名，让老板添加上线的微信。每添加一个，拍照、发定位，即可获得15元提成，外加每天100元底薪，路费、住宿费全包。

见工作简单、薪酬丰厚，李某拉上朋友王某，先后前往四川资阳、湖南怀化等地添加商家微信。两人也曾对明显异常的报酬和可疑工作模式产生过怀疑，但因获利心切、心存侥幸，仍继续开展“地推”行为。两人共添加了80余个商家微信，从中获利4700余元。

经审讯，李某、王某对自己明知是黑灰产业仍从事“地推”洗钱的行为供认不讳。目前，两人已被依法行政拘留，案件正在进一步办理中。

套路解析

第一步：前端引流。诈骗团伙通过“地推”人员，以“高价回收烟酒”为名，沿街收集商家微信。

第二步：中端转账。诈骗团伙在异地实施诈骗，诱导受害人将资金直接转入商家账户。商家收到的“货款”，实为不法分子通过诈骗得来的“赃款”。

第三步：末端套现。商家在不知情的情况下发货，诈骗团伙获取实物后迅速转卖，完成赃款洗白。

警方提醒

1、“异常订单”要警惕：凡是不见面、不看货、不议价，却主动要求大额转账购买烟酒、黄金、电子产品等易变现商品的，必须提高警惕。

2、规范收款防风险：尽量避免频繁或大额接收他人来路不明转账，发现资金流向异常及时留心。

3、异地发货需谨慎：坚决拒绝收货信息不明、匿名收货、指定地点交货、大批量无正当理由异地囤货等可疑发货要求。

4、及时止损早报警：一旦察觉交易异常、疑似被利用参与洗钱、跑分等违法活动，立刻留存聊天、交易、物流证据，第一时间拨打110报警。

责编：昌小英

一审：陆益平

二审：张文杰

三审：邹丽娜

来源：湖南日报·新湖南客户端

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