以茅台为幌，借虚拟币洗钱湘潭检察机关斩断新型洗钱链条

龚柏威湖南日报·新湖南客户端 2026-03-16 22:25:26

湖南日报3月16日讯（全媒体记者龚柏威通讯员杨叶芳郭丹阳刘慧）近日，由湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额684万余元，8名被告人全部获刑。

2023年中旬，黄某在闲聊中得知谢某曾因“帮信跑分”入狱，竟假意表示“遗憾”，并怂恿称：“要是早两年认识我，你根本不用坐牢，我有门路通过茅台酒交易洗钱，就缺能对接上游的人。”谢某恰好有“上游资源”，其好友陈某能通过加密即时通讯软件联系境外电信诈骗团伙。很快，3人商定了“以酒洗钱”的计划。

该团伙分工明确、隐蔽性强。陈某通过境外加密通讯软件对接上游，接收电信诈骗赃款，并联络“U商”完成虚拟货币兑换流转；谢某负责提供作案工具、统计资金明细；黄某则以茅台酒购销为幌子，用真实交易外壳掩盖赃款转移轨迹；其余成员分别协助资金结算、传递信息。

该团伙以虚假茅台酒交易作为“洗白”环节，将境外诈骗赃款伪装成合法经营收入，兑换成虚拟货币返还给上游，每“洗白”一笔即抽取8%的非法佣金。2023年12月，随着一名被害人报案，这条隐藏在名酒交易下的黑灰产业链条浮出水面。

案发后，岳塘区人民检察院提前介入侦查，引导公安机关梳理近2000万元资金流水及海量电子数据，实现全链条打击、全要素取证。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处谢某等7名主从犯2年至6年有期徒刑；情节较轻的梁某某，被判处有期徒刑1年、缓刑1年。

作者：龚柏威

责编：张子仪

一审：王为薇

二审：刘文韬

三审：贺佳

来源：湖南日报·新湖南客户端

我要问