湖南银行岳阳云溪支行成功拦截一起涉诈可疑资金

湖南日报·新湖南客户端 2026-03-04 15:21:40

湖南日报·新湖南客户端3月4日讯（通讯员方汝）近日，湖南银行岳阳云溪支行通过员工敏锐识别、系统预警与警方快速协作，成功拦截一起涉嫌诈骗资金取现案件，现场阻断取现金额3万元，有效保护了群众财产安全。

当日，客户丁某来到该支行，要求办理3万元的现金取款业务。柜员询问取款用途时，丁某表示“给儿子的彩礼钱”，但在柜员进一步询问是否需要准备新钞时，客户则反复催促“随便什么钱都可以，快点办完”。

这一反常举动引起柜员警觉。经查询账户流水，发现该笔资金为半小时前刚刚由他行转入，交易时间集中、资金快进快出的特征符合涉诈风险账户常见表现。深入核查发现，丁秋近期存在异常行为轨迹：在不同银行网点频繁办理取现、新开账户、挂失激活等业务，符合多人转账、分散取现的涉诈资金转移特征。基于以上多重风险信号，该支行果断向辖区公安机关报警。经现场民警仔细核实确认，丁某涉嫌为诈骗团伙提供洗钱协助，随即将其带走调查。

责编：王相辉

一审：杜立

二审：徐典波

三审：姜鸿丽

来源：湖南日报·新湖南客户端

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