宝石交易暗藏洗钱风险？湘西州这场政策宣传给出防雷指南

杨俊杰新湖南客户端 2026-02-04 09:23:25

新湖南客户端2月4日讯（通讯员杨俊杰）2月2日，中国人民银行湘西土家族苗族自治州分行联合湘西州公安局、湘西州市场监督管理局、湖南省农村信用社联合社湘西办事处，共同举办“聚焦反洗钱、反电诈、登记管理，共筑湘西州贵金属宝石行业安全防线”政策宣传推介活动，进一步提升湘西州贵金属和宝石行业从业机构对洗钱、电信诈骗等风险的识别与防范能力。活动以视频会议形式开展，覆盖全州七县一市，共149家从业机构及金融机构相关负责人参会。

活动伊始，主会场与各分会场同步播放了由中国人民银行湘西州分行制作的《江山盟反洗钱传》系列动画之“让每一颗宝石都闪耀合法之光”主题短片，以生动剧情阐释反洗钱核心要点，有效帮助从业人员直观理解与记忆。现场还组织参会代表扫码加入“湘西州贵金属和宝石行业反洗钱工作群”，搭建起常态化政策传导与业务交流平台。

中国人民银行湘西州分行副行长路东在致辞中说，贵金属和宝石行业因其高价值、易变现、隐蔽性强等特点，易被犯罪分子及其同伙用于洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动，从业人员必须牢固树立风险防控意识，切实履行反洗钱法定义务。

在专题宣介环节，中国人民银行湘西州分行对《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》进行深入解读，明确客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等核心义务；州公安局结合侦办案例，剖析洗钱及电诈在贵金属交易中的常见手法与识别特征；州市场监督管理局则围绕《中华人民共和国市场主体登记管理条例》进行解读，强调登记信息真实、准确、及时公示是市场主体的法定义务，也是防范洗钱风险的重要基础。

活动设置互动答疑环节，针对从业机构在实际经营中遇到的客户身份识别、洗钱嫌疑特征、登记变更等问题进行现场解答，增强政策指导的实操性，助力从业机构实现从“被动合规”向“主动防控”转变。参会人员普遍表示，此次宣介“内容解渴、案例警醒”，切实提升了自身履责意识和风险防控能力。

湘西州相关负责人表示，将持续深化反洗钱联防联控机制，推动构建“机构主体负责、金融机构监测、部门协同监管、公众共同参与”的综合治理格局，共同维护行业秩序与金融安全，助力贵金属和宝石行业实现持续、透明、健康发展。

作者：杨俊杰

责编：李孟河

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来源：新湖南客户端

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