中国人民银行邵阳市分行联合市公安局、工商银行开展反洗钱反电诈主题宣传

新湖南客户端 2025-12-30 16:57:23

新湖南客户端12月30日讯（通讯员陈雅峥袁英）“原来贵金属买卖也要注意反洗钱，今天听了专业讲解，我们做生意的心里更有底了，对客户的身份也要多问几句、核实清楚。”在邵阳市大汉步行街经营金店的陈老板，在听完上门宣传后，对自身的反洗钱义务有了更清晰的认识。近日，一场以“警银联动共筑金融安全防线”为主题的联合宣传活动在邵阳市大汉步行街火热开展，将专业金融风险防范知识精准送达市民身边。

此次活动由中国人民银行邵阳市分行牵头，联合邵阳市公安局、中国工商银行邵阳分行共同主办。中国人民银行邵阳市分行副行长谢辉、邵阳市公安局刑侦支队政委王嘉、中国工商银行邵阳分行纪委书记唐征带队，三家单位的反洗钱、反电信网络诈骗部门负责人及业务骨干组成专业宣传团队，构建起“公安+监管+银行”立体化宣传阵营，旨在切实提升社会公众对洗钱和电信网络诈骗风险的识别防范能力，维护区域金融秩序稳定。

聚焦中心商圈，打造“一站式”宣教服务点

活动首选人流量密集、商业氛围浓厚的大汉步行街作为集中宣传阵地。现场悬挂醒目标语，摆放了图文并茂的宣传展板。宣传人员向过往市民和周边商户发放《案说洗钱》《防范电信网络诈骗指南》等宣传折页，结合近期高发的洗钱、电诈典型案例，生动讲解洗钱犯罪和电诈的危害、常见手法，以及出租出借银行卡账户、帮助“跑分”转账的法律风险。同时，重点普及《中华人民共和国反洗钱法》的核心要义，告知公民配合金融机构进行尽职调查、举报可疑交易的权利与义务，现场解答市民关于资金安全、账户保护等方面的疑问，营造了浓厚的“学金融、懂防范、保安全”氛围。

瞄准重点行业，开展“精准化”上门宣讲

针对贵金属等资金交易量大、易被不法分子利用进行洗钱活动的特定非金融行业，联合宣传组转变思路，主动“送教上门”。宣传人员深入市区多家大型金店及珠宝行，与经营者、销售人员进行面对面交流，结合贵金属交易的特点，详细解读行业反洗钱监管要求，强调客户尽职调查、交易记录保存、大额和可疑交易报告等法定义务的重要性。通过剖析利用贵金属交易洗钱的真实案例，警醒从业人员增强风险敏感度，切实履行好反洗钱“第一道防线”职责，有效填补了特定领域的宣传薄弱环节，推动反洗钱义务主体责任的落实。

此次警银联合宣传活动，是中国人民银行邵阳市分行践行“金融为民”理念、深化反洗钱社会宣教的生动实践。活动通过“集中设点+精准上门”“大众普及+重点攻坚”相结合的模式，共发放各类宣传资料3200余份，接受群众咨询近千人次，有效提升了反洗钱、反电诈知识的覆盖面和触达率。

责编：肖晴岚

一审：肖晴岚

二审：蒋宇

三审：田从梅

来源：新湖南客户端

我要问