警银联动筑防线邮储银行江麓支行成功拦截一起可疑大额取现

湖南日报·新湖南客户端 2025-12-11 15:39:33

湖南日报·新湖南客户端12月11日讯(通讯员段亚章)近日，邮储银行江麓支行凭借敏锐的风险意识与高效的风险处置机制，成功拦截了一起异常资金取现，充分展现了该行工作人员的专业素养和社会责任感。

客户彭某至邮储银行江麓支行办理定期存款到期取款业务，要求柜面一次性提取大额现金10万元，当柜员按流程询问资金用途时，彭某脱口而出“用于购车”，进一步询问时，彭某支支吾吾，眼神闪烁且频繁查看手机。当柜员提示大额取现需填写用途说明时，彭某突然改口称资金用于“投资理财”，却无法说明具体项目，其紧张情绪加剧，表述前后矛盾、神色紧张，这立即引起了网点工作人员的警觉，随即江麓支行启动风险处置机制，一方面安抚客户情绪，另一方面立即联系辖区公安机关。

民警10分钟内抵达现场，通过身份核查、资金流向问询及交易背景调查，发现该账户存在异常交易特征。经民警耐心劝导和教育，彭某最终放弃取款，并承诺配合进一步调查。

责编：曹漾

一审：蒋睿

二审：颜石敦

三审：白培生

来源：湖南日报·新湖南客户端

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