摧毁跨境洗钱通道邵阳警方成功打掉一涉诈犯罪团伙

2025-12-06 14:34:53

湖南法治报讯（全媒体记者杜巧巧通讯员蒋开炜）近日，邵阳市公安局大祥分局刑侦大队联合多部门缜密侦查，成功打掉一个专门为诈骗团伙转移赃款的“取现车队”，抓获犯罪嫌疑人4名。

此前，大祥公安分局刑侦大队在梳理一起电信诈骗案件线索时，发现涉案银行卡在河南省新乡市出现多笔异常取现记录。为及时阻断赃款流转并锁定嫌疑人，刑侦大队立即派出精干警力赶赴河南新乡开展调查。

抵达后，办案民警聚焦银行取现环节，展开细致排查。监控画面显示，9月28日20时许，一名形迹可疑的黑衣男子进入监控区域。该男子手持多张银行卡进入24小时自助银行，对照手机输入密码，多次进行取款。通过进一步核查，民警发现取现银行卡并非取款男子卞某所有，进而判断卞某极有可能是一名“车手”。

在网安大队、大数据实战中心等部门联合作战下，民警成功锁定了卞某的落脚点。11月17日晚，办案民警在其居住小区附近连夜蹲守，成功将卞某抓获，现场查获作案手机4台、涉案银行卡6张及现金9200元。经审讯，卞某对其使用他人银行卡帮助电信诈骗分子取现并转移涉诈资金的犯罪事实供认不讳。

首战告捷后，为彻底斩断犯罪链条，刑侦大队继续深挖线索，发现与卞某联系密切的程某、孙某二人同样存在取现嫌疑。民警随即转战河南开封展开抓捕。11月20日21时许，在当地公安机关协助下，办案民警成功将程某、孙某抓获，二人如实供述了犯罪事实。根据其交代，民警抽丝剥茧，发现了组织他们进行取现活动的上线——“车队长”赵某。

11月21日上午9时，根据赵某的活动轨迹，办案民警前往河南郑州，在其住处成功将其抓获。至此，该涉诈取现团伙的4名犯罪嫌疑人全部落网，共查获涉案银行卡9张。

经查，2025年9月以来，犯罪嫌疑人赵某通过境外聊天软件接收上线指令，招募卞某、程某、孙某3人，共同组建“取现车队”。该团伙通过使用自己或他人的银行卡，帮助诈骗分子取现转移涉诈资金，并从中抽取佣金，非法获利1.3万元。经审讯，4人均对犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人卞某、程某、孙某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，赵某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

责编：李迅

一审：艾京昆

二审：陈佳婧

三审：戴志杰

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