“办酒席”买烟竟是洗钱新套路！湘潭警方斩断8人犯罪链条

湘潭日报·新湘潭客户端 2025-12-06 09:30:14

湖南日报·新湖南客户端12月6日讯(赵明廖奀)近期，雨湖警方成功斩断一条以买卖香烟为幌子，为电诈团伙“洗钱”的犯罪链条，抓获8名犯罪嫌疑人。12月4日，警方披露了案件细节。

10月上旬，雨湖区一家商铺老板接待了两名男子，他们声称家中要办酒席，扫码付款购买了5条单价千元的香烟。可隔天老板发现自己的银行账户被冻结了，他立即报警求助。

雨湖公安分局广场派出所接警后迅速展开调查，发现赵某和李某两人涉嫌利用香烟交易为电诈团伙洗钱。11月10日，民警将赵某、李某抓获。两人交代，他们根据上家指示，到各地商铺扫码购买香烟后再变现，完成电诈资金的洗白流程。经警方侦查发现，赵某是通过境外软件招募下家，多次在长沙、湘潭、娄底等地洗钱。民警循线追踪，先后抓获团伙其余6名成员。

目前，赵某、李某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留。

“烟酒商铺、鲜花、蛋糕等礼品店店主，常被不法分子蒙骗，一不小心就成了电诈洗钱的帮凶，因此相关从业者应增强防范意识。”民警表示，商户学会甄别“大客户”至关重要，洗钱人员通常有以下特征：以办酒席、送礼为由，订单金额远超出日常零售规模，且买家对价格、品质不关心，只要求快速成交;坚持索要银行卡号、收款码由他人完成支付，现场购买人与实际付款人分离，谈好价格与支付到账存在时间差;买家多为年轻人，刻意佩戴口罩、帽子等遮挡面部，回避监控拍摄，交易过程中不断查看手机。民警提醒商家，对主动上门的“大单”应保持高度警惕，需多方核实买家身份和购买需求的合理性。同时建议商家完整保存交易记录、聊天截图、转账凭证等信息，一旦账户出现异常，能第一时间向公安机关说明情况。

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来源：湘潭日报·新湘潭客户端

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