帮忙跑腿购物也犯法？小心沦为“洗钱工具人”

王智芳三湘都市报 2025-06-03 20:02:04

三湘都市报·新湖南客户端6月3日讯（全媒体记者王智芳通讯员刘毅蒋开炜）帮忙跑腿到烟酒店购买香烟就能获得报酬，这样轻松的赚钱方式是不是很诱惑人？6月3日，记者从邵阳市公安局大祥分局获悉，该局打掉一个以代购香烟为幌子的洗钱团伙。警方提醒：新型犯罪手段极具迷惑性，切勿轻信所谓“代购赚快钱”的诱惑。

看似“跑腿买烟”，实则“跑分”洗钱

“我们在侦办一起案件时，发现犯罪嫌疑人周某的银行流水存在异常。”邵阳公安大祥区公安分局东湖寺派出所民警介绍，周某与同伙金某、雷某多次前往外地烟酒店购置高档香烟，这一异常举动引起了警方的高度警觉。民警通过深入研判分析，判断周某等人极有可能参与了“跑分”洗钱活动。

随即，警方组织精干力量展开调查，成功将周某抓获归案。实施抓捕时，民警发现金某、雷某也在现场，同时在其车内查出大量香烟。

经审讯，3人交代了其洗钱犯罪事实。今年2月，金某因急需偿还贷款，通过朋友邓某介绍下载了境外聊天软件，并加入群聊。群里昵称为“秋”的人告诉金某，只要拿着发到群里的付款码去烟酒店购买香烟，再将香烟低于市场价格转卖出去，所得钱款转给上线邓某，就能获得酬劳。金某明知用于购买香烟的钱（付款码）是违法犯罪所得，仍为了利益选择按照对方要求进行洗钱活动，并从中获利。

提醒：警惕高额回报的“代购”“帮忙转账”

几天后，金某的好友雷某、周某得知金某找到了这样轻松的赚钱“门路”，也纷纷加入“跑分”洗钱活动中。3月25日，3人驾车到永州一烟酒店购买了价值两万余元的香烟后返回邵阳，然而他们没想到，这些烟还没来得及转手，就被早已掌握线索的民警查获。

为了逃避监管，金某、雷某、周某3人专门驾驶私家车跨市采购香烟，每次交易后还迅速删除聊天记录。但他们的这些手段并未逃过警方的侦查。警方通过深入研判，成功锁定了该洗钱团伙的活动轨迹，最终将其一网打尽。目前，金某等人已被依法刑事拘留。

警方提醒：任何来路不明的资金交易、要求使用他人付款码或银行卡转账的行为，都可能涉及违法犯罪。若有人以“代购”“帮忙转账”等名义承诺高额回报，务必提高警惕，切勿因贪图小利触碰法律红线。一旦发现可疑情况，应及时向公安机关举报。增强法律意识和风险防范意识，共同筑牢反诈防线。

作者：王智芳

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来源：三湘都市报

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