洗钱的隐秘勾当“跑烟”

湖南日报·新湖南客户端 2024-05-16 16:09:20

——购物商店老板做完“大买卖”后银行账户被冻结

湖南日报·新湖南客户端5月16日讯(通讯员王丹)购物商店老板银行账户突然被冻结，公安人员告知该账户收到了一笔3万元的涉嫌电信网络诈骗资金，老板由此想到了前不久刚好做了一笔“大买卖”。

“去年10月的一天，店里来了两名操着外地口音的陌生男子，说公司组织团建活动需要购买30条和天下香烟，询问他能供货不。”据汨罗某购物商店许老板回忆，两人告知许老板准备好香烟第二天来取。等他们走后，许老板便开始收集货源，隔天两男子再次来到购物商店，将烟钱打到他银行卡上，取走了香烟，整个买卖过程做得很痛快，没有多余的讨价还价。

可让许老板没想到的是，就在这笔“大买卖”做完没多久，他的银行账户被冻结。疑惑之下，他求助警方询问自己账户被冻结的原因。许老板得到的答复是他名下的银行账户涉诈，原因是一个多月前的一笔3万元的货款是从涉诈银行卡上转来的。听到这里，许老板回想起上一个月的那笔“大买卖”。

赵某、徐某、杨某在网上投资理财被骗后报警，随后牵出一个新型电诈“洗钱”链条。被告人江某某、方某某受上线犯罪嫌疑人熊某（在逃）的指使，以1000元每天的报酬，为其从事“跑烟”活动。熊某通过聊天软件告知被告人江某某接收非法资金的时间和金额，并为被告人提供无牌车辆，然后被告人以购买大量高档香烟为由，要求店老板提供银行卡收钱，再将银行卡号发给熊某，等店老板收到钱之后，被告人取走香烟，并马上寻找另外的烟酒店低价处理变现，再将赃款通过微信转给上线。2023年10月至11月期间，两名被告人辗转多地“跑烟”，变现63笔共计人民币1083075元，被告人江某某、方某分别从中非法牟利7000元、705元。

汨罗市检察院经依法审查认定，被告人江某某、方某系共同犯罪，江某某系主犯，按其参与的全部犯罪处罚，被告人方某系从犯，遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对两名被告人依法提起公诉，近日，被告人江某某、方某被法院判处有期徒刑三年、一年，并处罚金。熊某（在逃）。至此，一个通过买卖香烟为电信网络诈骗犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条被斩断。

检察官释法说理： “跑烟”，电信网络诈骗新骗局，犯罪分子将诈骗款直接支付给烟酒店等实体店购买高档香烟，然后再转卖给另外的烟酒店变现，目的是想将非法所得资金“洗白”。

电信诈骗手段层出不穷，一些不法分子利用烟酒店等实体店进行支付，企图将非法所得资金“洗白”。提醒广大店主合法经营，禁止违规调货，对一次性大量购买高档香烟的陌生人提高警惕，防止自身损失和为上游诈骗犯罪分子提供可乘之机，发现异常交易或账户冻结应立即向公安机关报案，如发现洗钱活动或可疑线索应及时向公安机关举报。

责编：马如兰

一审：马如兰

二审：徐典波

三审：刘永涛

来源：湖南日报·新湖南客户端

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