止损资金72.47万元！沅陵农商银行成功堵截一起电信诈骗

唐健张磊湖南日报·新湖南客户端·客户端 2024-04-25 10:51:29

湖南日报·新湖南客户端4月25日讯（通讯员唐健张磊）“还好有你们及时的协助，不然我的损失就大了，真是太感谢你们了！”近日，沅陵农商银行盘古支行柜面人员凭借敏锐的观察力和责任心，帮助客户堵截了一起电信诈骗案件，成功地守护了客户的“钱袋子”。

经了解，内蒙古呼伦贝尔市市民封先生因生意往来，向怀化市某公司账户划转了一笔资金，同一时间段，沅陵农商银行盘古支行柜员对该公司账户进行排查时，发现其账户存在明显快进快出、与前期交易情况明显不同的可疑交易特征，依法依规对其账户进行交易管控。与此同时，总行运营科技部接到内蒙古呼伦贝尔市莫旗公安局反诈中心协查电话，运营科技部立即组织盘古支行开展进一步排查与处置工作，发现正是网点刚刚管控的公司账户，于是立即对该账户进行了冻结。并第一时间向县反电诈中心移交了可疑线索。目前，沅陵农商银行在本次反诈案件中成功协助公安机关堵截并返还涉案资金72.47万元。

在与封先生的沟通过程中，工作人员为他讲解了相似案例，进行防电信诈骗宣传。封先生表示，没想到会被卷入诈骗，多亏沅陵农商银行工作人员及时堵截才能避免损失，对沅陵农商银行工作人员认真负责的工作态度表示由衷的感谢，并寄去锦旗。

为更好地履行地方金融排头兵的使命担当，未来，沅陵农商银行将持续引导客户增强风险防范意识，继续履行金融机构社会责任，积极加强防骗反诈宣传教育，着力为客户把好资金安全关，铸牢群众的金融安全防范意识，守护好广大客户的“钱袋子”。

作者：唐健张磊

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