帮来店客人套个现，咋还成了“诈骗犯” 个体商户请注意，警惕“洗钱”新套路

三湘都市报 2024-04-18 19:16:38

三湘都市报·新湖南客户端4月18日讯（全媒体记者杨洁规）在株洲市天元区经营一家茶餐吧的邹先生碰上一件怪事，自己不过是给客人帮忙“套了个现”，莫名其妙收到消息，说他是诈骗犯、要求还钱。这是怎么回事？4月18日，株洲天元警方通报了相关详情。

4月15日下午，4名客人来邹先生经营的茶餐吧消费，以身上没有现金为由，请求他帮忙“套现”近3万元。

客人走后，邹先生觉得套现数额较大，正疑心时，就收到刚刚向自己转账套现的账户发来消息：“你这个骗子，怎么诈骗我的钱！”“快把钱还给我！”……邹先生慌了神，联想到那4名客人“套现”后立即离店的奇怪举动，立即报案。

接到报案后，株洲市公安局天元分局栗雨派出所民警立即到达现场，经过研判迅速锁定荣某、董某、方某、王某4名嫌疑人，并在3小时内将4人抓获。

（嫌疑人指认现场。受访者供图）

经查，4人从吉林省流窜至湖南省湘潭、株洲等地，曾多次帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱，并从中获取相关利益。邹先生的茶餐吧消费时，他们以让朋友帮忙扫码套取现金的名义，拍摄了邹先生的收款码，再将收款码发送至先前建好的诈骗群内，骗走受害人29603元。

成功“套现”后，荣某等人迅速将现金转换为虚拟币转给上线，成功转移涉诈资金。

目前，荣某等4人均被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

提醒：警惕“洗钱”新套路，个体商户尤其要注意

近年来，随着警方对各类违法犯罪，尤其是黑灰产业相关犯罪的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，一些诈骗分子打起“黄金洗钱”“转账套现”“网络下大额订单”的主意。

警方提醒，广大商户要合规合法经营，强化企业安全经营的风险意识，不要随意提供商户或本人的银行卡、二维码，沦为“洗钱”犯罪的帮凶。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行查明原因，如被警方依法处置，应立即报警，并主动向警方提供案件线索。

责编：许利文

一审：杨洁规

二审：黄娟

三审：张军

来源：三湘都市报

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