湖南银行衡阳立新支行成功堵截涉诈取现

湖南日报·新湖南客户端 2024-03-26 17:40:24

湖南日报·新湖南客户端3月26日讯（通讯员周昱希）近日，湖南银行衡阳立新支行有效识别客户异常柜面取现行为，成功实现警银协作，为公安机关案件侦查提供重要线索。

客户龙某到湖南银行衡阳立新支行要求开立工资卡，鉴于其对自己工作地等情况不了解，支行工作人员与其单位及租房房东核实后为其暂时开立了I类限额1000元账户。3月19日、20日龙某账户转入2笔资金合计6万余元被公安机关冻结，冻结到期日为3月21日，并提示该账户为一级涉案账号。3月21日，龙某到立新支行要求取现5万元，此举引起了银行工作人员的高度警觉，随即向龙某询问账户交易情况，龙某的回复含糊不清。工作人员告知龙某暂不可取现，需先向公安机关进一步核实具体情况。经向公安机关了解，该账户为直接涉案账户，不可办理取现业务，银行立刻将该账户纳入管控名单，并止付账户，保证了受害者资金不受损失。

湖南银行衡阳分行表示，将继续严格执行开户审核和存量账户管控排查，认真履行账户分类分级管理措施，强化警示宣传，积极配合公安机关，切实保障客户资金安全，践行金融社会责任。

责编：徐德荣

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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