涉案12亿元冻结4000万娄底市公安局经侦支队侦破一起虚开增值税专用发票案

新湖南客户端·客户端 2023-11-07 12:29:33

湖南法治报·新湖南客户端讯（全媒体记者伏志勇通讯员毛永辉）近日，娄底市公安局经侦支队成功破获一起虚开增值税专用发票案，现场抓获犯罪嫌疑人20余人。该案涉及20余个省市、1000余家涉案企业，涉案金额达12.3亿元。

今年4月，娄底市公安局经侦支队接到省公安厅经侦总队转发的“邓某某等人账户可疑交易”线索。为彻查线索，娄底市公安局成立了由分管经侦局领导挂帅、经侦支队长具体负责的专案组，抽调精干警力，组建工作专班，10月立案侦查。

针对只有银行账号这一单一线索，民警从资金走向、人物关联、行业特性多方面入手扩线取证。调取了百万条银行流水记录、查询了数百人的情报信息、关联研判了近百家公司，收集了大量的信息资料。案件侦办过程中，专案组民警多次赴广东、浙江、江苏等地调查取证，依法调取了海量的银行交易和工商数据。从资金流、人员流、信息流等多个维度进行综合研判。同时，依托市局经侦情报导侦联勤中心，运用多种技术手段。通过数据碰撞、叠加、融合，层层追溯和多次穿透，创新使用多维穿透、靶向攻击、多向合围打击虚开犯罪技战法，成功了锁定以某不锈钢贸易公司老板贺某、刘某为首的虚开犯罪团伙。

10月下旬，专案组在两省4地同时展开收网行动。现场抓获犯罪嫌疑人20余人，查获各类凭证数千册、作案电脑20余台，冻结涉案资金4000余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

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