谎称“有门路”可挂靠代缴养老保险？欺骗被害人近400人，涉案金额2000余万！

娄底检察 2022-06-05 20:48:00

谎称“有门路”，利用自己在街道办事处负责为部分企业职工上报过基本养老保险补缴手续的身份和经验，娄底一男子竟到银行违规开办对公账户、伪造印章和缴款单据，欺骗被害人近400余人，涉案金额2000余万元。5月27日，娄底市检察院以诈骗罪对被告人潘某提起公诉。

潘某是娄底冷水江市某街道办事处经济发展服务站站长，任职期间，曾负责辖区内的单位和职工基本养老保险补缴资料的初审和上报，为部分企业职工上报过基本养老保险补缴手续。

2020年1月至3月，潘某通过吴某、杨某等人介绍，欺骗缴款群众达90余人，涉案金额500余万元。因被人发现举报，潘某紧急向各缴款人退还本金，并对部分人员给予一定补偿。

2020年5月左右，杨某、彭某、余某、曹某等人陆续来找潘某，称有很多快到退休年龄的群众想交钱办基本养老保险补缴，可以给潘某一定的好处费，潘某见有利可图便答应下来。在了解到相关政策办不成的情况下，潘某找人买了一家空壳公司，对杨某、彭某、余某、曹某等“中介”谎称自己找了一家可以挂靠代缴基本养老费的公司，只要被害人把钱缴纳到该公司的对公账户、提供身份信息即可办理好养老保险补缴手续。随后大量群众信以为真，陆续向该公司账户打款。

2021年1月，部分被害人见补缴手续一直没有办理好，就开始要求退钱，潘某担心事发，就退还了一部分的钱，同时伪造“湖南省社会保险服务中心养老保险财务专用章”“湖南省社会保险基金收款收据”、社会保障卡、虚假微信聊天记录，继续欺骗“中介”和被害人。截至案发，累计共欺骗缴款群众近400人，涉案金额2000余万元。潘某将骗来的财物用于赌博、购买豪车，大肆挥霍。

娄底市检察院受理案件后，承办检察官依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了潘某，听取了辩护人及部分被害人的意见，审查了全部案件材料，审查报告达上百页，依法提起公诉。

检察官 提醒

娄底市检察院检察官戴哲勇提醒：当前养老诈骗多发，养老诈骗套路深，部分犯罪分子利用自己身份或者谎称认识人社局、社保局等部门的工作人员，先和老年人拉家常、套近乎，骗取老年人的信任。随后这些犯罪分子会以代办养老保险业务为由，欺骗老年人一次性缴纳大额的养老保险费用，并谎称这样不仅可以提升养老保险的领取金额，还能提前一次性领取养老金。部分犯罪分子则会冒充银行、保险机构的工作人员以代办“提前退休”“养老保险”等为由，向老年人收取所谓的材料费、好处费等骗取钱款。

事实上，这些犯罪分子根本没有相关的资质和能力办理养老保险业务，他们拿到老年人的“养老钱”后不是帮助老年人缴纳养老保险金，而是自己挥霍一空。老年群体务必提高防范意识。

责编：张斌

来源：娄底检察

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