大河报·大河客户端记者 于扬 李玉坤 实习生 郭磊

28岁的黄某两眼紧盯荧光屏幕，期待自己下的赌注会碰到好运。就在警方前去抓捕他时，已经输掉3000多万元的黄某还在执迷不悟：“让我赢了这一把再走。”

黄某是一家大型企业的财务人员，月薪7000元的他在工薪阶层算高工资了。然而，一个偶然的机会，他接触到了网络赌博。不曾想，两年多时间内，他先后输掉自己的积蓄、妻子的嫁妆钱，且依然执迷不悟，在最后的半年时间内，又输光了盗用公司的3000多万元公款……

大河报•大河客户端记者10月14日从周口市公安局获悉，经过连续半年多的追踪侦办，周口警方破获了这起涉案金额高达数十亿元的跨境赌博案件。目前，已抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，捣毁地下钱庄3个，扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共计1046.4万元;冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

而黄某，正是这起案件中的参与人员之一。

陷入赌局，男子半年输掉3000多万元

一边是电脑屏幕前的受骗者，一边是操纵赌局的嫌疑人，两者虽然只在虚拟的世界里相遇，却可以实实在在地把参赌者的钱掏空。今年28岁的黄某，就是众多“被掏空者”之一。

黄某原本是一家大型企业的财务人员，月薪7000元，在工薪阶层中已经是高工资了，且家庭生活富足，仅妻子带来的嫁妆就有100多万元。然而，因为一次偶然接触到网络赌博后，他便上演了一场疯狂的罪恶游戏。

最早投注几百元，接着再投几千元，后来直投上万元……赌博的贪婪沼泽，一步步将黄某陷了进去。为了翻本，他后来开始10万、数十万的投注。花光了自己的工资、积蓄没能翻本，黄某仍不甘心，悄悄把妻子带来的100多万元嫁妆钱也输个精光。后来，他到处向亲朋好友借钱、刷信用卡，直到没人愿意借给他钱了，他还不知道悔改。最终，他盯上了公司账户，利用自己是公司财务人员的身份，从公司账户盗用3000余万元，全部投入到赌博网站中。但仅仅半年时间，这笔巨额欠款便又被输了个精光……

而就是这样一个痴迷不悟的“铁杆”赌徒，在今年4月面对周口警方抓捕时，他还在说着：“别急，让我赢了这一把再走。”其所言所行，令民警都不禁唏嘘。

抽丝剥茧，警方查出幕后犯罪“黑手”

事实上，警方最早介入这起网络赌博案件，并非由黄某而起，而是周口当地一位市民的举报，称自己在某网站赌博输掉400多元。令警方没想到的是，“小窟窿掏出一个大螃蟹”，一个特大跨境网络犯罪集团逐渐浮出水面。

今年3月，周口市公安局获悉有关线索后，迅速成立“3.10”专案组，以该市港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种通力配合，迅速开展工作。经初步侦查，警方发现该犯罪团伙将违法赌博网站的服务器设在境外，且赌博门类花样繁多，社会危害性非常大，并且，背后的操纵者也长期隐藏在境外，以逃避公安机关的打击。

虽然网络是虚拟的，但“敛财”却是真实的。于是，周口警方从资金流等方面入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。随着侦查深入推进，一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。

“他们这个团伙几乎形成了犯罪产业链，像传销一样可以拉下线。比如，甲参与赌博比较活跃，网站操纵者就会拉拢他‘入伙’，让他发展下线参赌，且根据下线投注，给予甲一定的佣金，他们就是这样一步步将参赌者套牢的。”办案民警介绍说，在这种精心布局的赌博陷阱之下，很多参赌者债台高筑，倾家荡产，甚至家破人亡，最重要的还导致国内资产流失。

周口市公安局办案民警说，仅2019年12月至2020年2月短短几个月时间内，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。

重拳出击，6个贩卡洗钱团伙被打掉

通过侦查，周口警方首先查清了一个替赌博网站转移赌资的贩卖银行卡团伙，经查，这个以何某军为首的团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格大肆收购银行卡，并将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮助赌博网站转移赌资。2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元。

今年3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕。抓捕行动期间，正逢疫情肆虐，给警方异地工作带来重重困难。遇到防控疫情形势严峻的地区，民警连宾馆都不能住，只能警车里蹲守几天几夜。就是在这种情况下，周口警方一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

打掉贩卡转移赌资的中间环节，就切断了犯罪团伙的“产业链”。随后，周口警方一鼓作气，“揪”出了隐藏在幕后的重要犯罪嫌疑人。福建晋江市的蔡某，就是其中一名重要嫌疑人员。警方梳理发现，仅今年1月份期间，就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中。

但抓捕蔡某并不容易，因为他隐藏着晋江市某小区的三楼，整天很少出门。警方通过连续蹲守，终于迎来收网机会。一天上午，其中一名犯罪嫌疑人从外面回来，在其敲门之际，抓捕人员快速出动，一举将蔡某等人抓获，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具。

乘胜追击，警方将彻底斩断跨境赌博链条

4月16日，全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开，要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。今年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下，专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪，纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标，聚焦重点线索，强化精准打击，围绕信息流和资金流追踪溯源，在海量信息中抽丝剥茧，循线追击，精准研判，继续扩大战果。

截至9月21日，共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务2人。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共计1046.4万元;冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

“下一步，我们将进一步扩线经营，乘胜追击，彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链，为维护广大群众合法权益和社会稳定做出应有贡献。”周口市公安局有关负责人表示。

(本篇报道采写得到周口市公安局政治部宣传处大力支持，在此鸣谢。)

责编：姚帅

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