【反诈前沿】凌晨出击！5人“跑分”洗钱被抓！

新湖南客户端 2026-09-20 11:13:07

近日，慈利县公安局依托线索精准研判、缜密侦查攻坚，成功破获一起为电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱的案件，抓获5名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人，有力斩断电信网络违法犯罪资金链条。

9月14日晚，慈利县公安局反电诈中心接到重要线索，辖区阳和、零溪等地多名人员涉嫌利用个人银行及支付账户参与“跑分”活动，为上游网络违法犯罪转移、洗白赃款，线索指向明确、案情十分紧急。

次日凌晨，为严防嫌疑人销毁证据、串供潜逃，慈利县公安局刑侦大队迅速联动阳和、零溪等地辖区派出所，启动多警种联合作战机制。各所民警快速集结、精准研判，制定周密抓捕方案后，火速奔赴各嫌疑人落脚点开展统一抓捕行动。深夜抓捕现场，民辅警分工明确、配合默契、行动果断，在凌晨静谧的环境中完成精准布控、雷霆出击，当场成功抓获5名涉案嫌疑人。

嫌疑人到案后，办案民警连夜开展突击审讯、证据固定与核查工作。面对翔实确凿的线索证据和民警的审讯询问，5名嫌疑人心理防线彻底崩塌，如实供述了自身全部违法犯罪行为。

据了解，所谓“跑分”，本质就是变相洗钱。不法分子通过出借、使用个人微信、支付宝、银行卡等账户，代为接收上游违法赃款，再按照指令层层转账分流，刻意隐匿资金真实流向与来源，为各类网络黑灰产业洗白非法所得。

经查，5名犯罪嫌疑人明知资金来源可疑，却漠视法律、贪图小额佣金收益，主动参与资金分流洗白，沦为电信网络犯罪的帮凶，殊不知其行为已触犯国家刑法，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，必将受到法律严惩。

目前，5名犯罪嫌疑人已被慈利县公安局依法予以刑事拘留，案件后续侦办工作正在有序推进中。

法律讲堂

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

慈利公安提醒

1.不要出借、出租自己微信、支付宝账号、银行卡，切莫因一点蝇头小利，成为犯罪分子的工具人。

2.微信群、网络上凡是宣称简单代收转账即可赚取高额佣金的兼职，大多是跑分洗钱陷阱。

3.警惕裸聊色情敲诈骗局，网络交友切勿裸聊，一旦遭遇裸聊敲诈，千万不要转账，第一时间报警求助。

4.发现疑似跑分、洗钱等违法线索，请及时向公安机关举报。

责编：陈昱旬

一审：陈昱旬

二审：潘海涛

三审：熊佳斌

来源：新湖南客户端

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