“蛋糕藏金”送惊喜？小心是洗钱骗局！

湖南法治报·客户端 2025-08-28 10:57:56

湖南法治报·新湖南客户端讯（通讯员刘艺涵杨皓翔）“顾客”发来订单，说要定制一款蛋糕，还特意要求将大量现金藏入其中，准备给女朋友一个惊喜。这是不是超“壕”，还特别有新意？但实际上，这样做极有可能成为“洗钱帮凶”！

8月22日下午，怀化市公安局鹤城分局接到泉州警方传来线索：一团伙专门通过“蛋糕藏金”的方式进行洗钱套利，目前已流窜至怀化市鹤城区。

鹤城公安分局刑事侦查大队迅速行动，立即组织精干警力开展分析研判和摸排布控，经连夜攻坚，成功锁定该团伙活动轨迹和落脚点，并于8月23日上午精准收网，将该团伙8名成员一网打尽。目前，相关涉案人员已全部移交泉州警方处理。

套路揭秘：

1.伪装下单，降低戒心。以庆祝节日、生日等为由，订购高价蛋糕或礼品，借温馨场景弱化商家防备。

2.编造说辞，套取信任。谎称身处国外或异地、无法正常取现等，以“求助”为名，恳请商家帮忙取现。

3.指定藏匿，设下圈套。要求商家将取到的现金藏在蛋糕夹层或礼品中，完成赃款的初步转移准备。

4.同伙取件，转移赃款。待同伙取走藏有现金的蛋糕或礼品后，即完成赃款的物理转移。

此类手法实则利用商家的善意与信任，让其在毫不知情的情况下沦为洗钱工具。

警方提示：近期，不少实体商铺经营者成为违法犯罪团伙转移赃款的新目标，请经营者保持警惕，谨慎接受网络订单和大额线下订单，严格规范收款流程，避免无意中成为洗钱“工具人”。

组稿：杜巧巧

责编：雷昕

一审：雷昕

二审：曾金春

三审：戴志杰

来源：湖南法治报·客户端

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