人民银行张家界市分行： “政警银企” 联手筑牢贵金属行业反洗钱防线

刘凡恺湖南日报·新湖南客户端 2025-08-27 15:36:15

湖南日报·新湖南客户端8月27日讯（通讯员刘凡恺）近日，张家界市公安局、中国人民银行张家界市分行、张家界市市场监督管理局在桑植县联合举办“贵金属和宝石行业反洗钱培训活动”，旨在进一步强化从业人员反洗钱意识，提升行业整体风险防控能力。市县相关单位工作人员、桑植农商银行工作人员及贵金属行业企业代表参与本次培训。

培训聚焦新修订《反洗钱法》《贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规，系统解读行业反洗钱监管要求与实操规范，并结合真实案例深入剖析洗钱常见手法、法律后果与防范策略。特别强调各商户应严格履行客户尽职调查、客户身份资料保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务。

一名参会金店负责人表示：“之前总觉得反洗钱离我们很遥远，通过这次学习，我才意识到洗钱犯罪的严重危害和合规经营的重要性。回去后将第一时间组织员工学习，切实履行反洗钱义务。”

下一步，中国人民银行张家界市分行将持续加强“政警银企”联动，在全市范围内开展贵金属和宝石行业反洗钱宣传培训，进一步夯实贵金属与宝石交易领域的安全基础，助力营造规范、透明、健康的营商环境。

作者：刘凡恺

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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