帮忙买黄金就能赚快钱？检察官：转移赃款同样构成犯罪

2025-08-21 11:16:10

湖南法治报全媒体记者李翔通讯员刘洋凌子

近期金价不断上涨，黄金市场呈现出火热景象，然而在金店购买黄金的不单只有普通顾客，还可能有充当诈骗分子的“工具人”。他们前脚刚帮忙购入黄金，后脚便转卖变现，利用高流动性的黄金市场，将上游犯罪所得钱款洗白。

随着法槌落下，王二（化名）等4人的发财美梦彻底破碎。近日，长沙县人民检察院对一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件提起公诉，县法院审理后，判处王二有期徒刑3年，其他3名同伙分别被判处有期徒刑1年2个月至1年、均适用缓刑，并处相应罚金。4名被告人虽未直接实施诈骗，但其行为为诈骗犯罪清洗、转移赃款，提供了关键帮助。

时间回溯至2023年9月。王二的发小强子（在逃）找到他，提出一个轻松赚钱的门路：让王二帮忙通过代购黄金的方式将一些特殊资金（实为诈骗赃款）套现出来，承诺事后支付2万元好处费。面对诱惑，王二应允，并陆续纠集了另外3人入伙，明确了分工。

同年10月31日，王二接到强子的通知。次日，一笔24.05万元的资金经过复杂的多层流转，最终汇入深圳某珠宝店老板何某的账户。这正是王二等人要清洗的赃款。按照事先计划，王二负责与珠宝店老板何某联系、询价，约定以24.05万元购买500克黄金。交易当日，王二的两名同伙前往珠宝店柜台领取黄金，另一名同伙则负责在旁监督领取过程。黄金得手后，王二也按约定将部分好处费分给了参与的同伙。

那么，王二等人所清洗的这24.05万元究竟从何而来？源头正是一场精心策划的冒充领导诈骗。

2023年11月1日，长沙A公司的财务人员小李（化名）遭遇了惊魂一幕。当天，她收到一个昵称和头像都与公司上司刘姐一模一样的微信好友申请。误以为真是上司的小李通过了申请。紧接着，这个刘姐将小李拉入一个临时工作群，群里还有一位昵称为公司杨总的人。在杨总询问公司账户资金情况后，小李被告知需向指定账户支付14万元。

谨慎的小李私下询问刘姐是否需要走付款流程，刘姐回复按杨总指示办即可。在双重“上司”指令下，小李先后将共计118万元（包含上述24.05万元）汇入了犯罪分子指定的不同账户。直到半小时后，真正的刘姐打来电话询问大额支出，小李才如梦初醒，意识到自己遭遇了诈骗。

2025年2月，王二等4人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案被公安机关移送至长沙县检察院审查起诉。承办检察官在审查中发现，王二等人明知是他人诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍积极组织、参与通过购买黄金转移的方式予以掩饰、隐瞒。审查起诉期间，经承办检察官耐心释法说理，王二等4人认罪悔罪，积极退赔了A公司部分经济损失共计20万元。2025年3月，长沙县检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王二等4人提起公诉。法院经审理，作出了前述判决。

责编：谭好

一审：谭好

二审：曾金春

三审：杨湛

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