工商银行岳阳云溪支行成功拦截一起疑似涉案对公账户

湖南日报·新湖南客户端 2025-08-08 16:56:00

湖南日报·新湖南客户端8月8日讯（通讯员许铁成）近日，中国工商银行岳阳云溪支行成功协助一位企业法人紧急注销其公司结算账户，有效防范一起可能涉及账户盗用或金融欺诈的风险事件。

据了解，该企业法人专程从外地赶回云溪支行，要求立即注销其公司2022年在该行开立的结算账户。银行工作人员在详细沟通中得知，该账户自开立后一直由法人的亲戚全权管理。近期，该亲戚多次以各种理由索要法人身份证复印件及贷款相关证件资料，异常行为引起了法人的高度警觉，意识到账户管理可能存在重大风险隐患。

掌握情况后，云溪支行高度重视潜在风险，迅速成立专门工作组核实信息。通过内部高效协作并上报市分行后，当天即完成了该结算账户的注销手续，及时切断了风险传导路径。

当前，电信网络诈骗、洗钱等违法活动手段不断翻新，对公账户因其资金流转功能成为不法分子的重要目标。工行岳阳云溪支行强调，严格的开户尽职调查和前台审核是防范涉案账户风险的关键“第一道防线”。该行表示将持续优化风险防控机制，提升风险识别能力，切实履行金融机构责任，筑牢金融安全屏障，为维护地方经济金融秩序稳定贡献力量。

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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