获表扬信！湖南银行岳阳两支行协作拦截涉诈资金

2025-07-30 15:20:19

湖南日报·新湖南客户端7月30日讯（通讯员蒋周）近日，湖南银行岳阳湘阴县支行与汨罗市支行协作，成功拦截一笔涉诈资金，获湘阴县打击治理电信网络新型违法犯罪中心表扬信肯定。

7月28日9时，湖南银行汨罗市支行一客户要求办理18000元转账业务。经查，该资金当日6时34分由建设银行李先生转入，客户称系侄子归还借款，但对细节表述不清且神情紧张。工作人员察觉异常后，迅速启动风险审查流程，要求客户前往反诈中心核实，并同步将账户纳入管控，成功控制可疑资金。

当日12时，该客户又至湘阴县支行再次尝试转账。柜员发现其对资金用途解释模糊，遂以系统操作需要时间稳住客户，同时立即上报主管并报警。湘阴县反诈中心及派出所人员快速到场，经核查发现客户提及的“侄子”李先生实为诈骗分子，真正的受害人李先生已就该笔资金报案，警方确认此为涉诈资金并成功拦截。

湘阴县打击治理电信网络新型违法犯罪中心在表扬信中表示，银行工作人员展现出过硬业务能力与社会责任意识，为守护群众财产安全作出重要贡献。此次事件是湖南银行岳阳分行落实“断卡行动”的典型案例，该行通过定期开展案例分析、风险培训及应急演练，持续提升全员风险防控能力。未来，该行将深化警银协作，优化监测拦截流程，筑牢金融安全防线。

责编：杜立

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三审：姜鸿丽

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