守护群众“钱袋子”！湖南银行岳阳五里牌支行精准拦截可疑交易

湖南日报·新湖南客户端 2025-06-19 17:26:07

湖南日报·新湖南客户端6月19日讯（通讯员张伶俐）近日，湖南银行岳阳五里牌支行识别一起可疑取现，启动风险防控预案，避免群众财产损失。

在客户熊某至湖南银行岳阳五里牌支行柜面提出支取5.7万元的请求时，系统显示该账户开户不足一周，且单日交易限额仅1000元。面对异常情况，柜员迅速启动风险核查程序。

经问询，客户称资金用途为“借给亲戚在长沙办酒席”，但无法提供交易对方联系方式，仅通过电话沟通，资金来源亦表述模糊。结合“短期开户即大额取现”“借款用途与金额矛盾”“无有效交易凭证”等风险特征，该行主管果断启动风险防控预案，立即对涉事账户实施紧急止付，通过内部系统向全行发布风险提示，同步将线索报送当地反诈中心核查，并要求客户提供公安机关出具的账户合法性证明。最终客户选择离开网点，该账户后被江苏省苏州市太仓市公安局冻结。

此次事件的成功处置，彰显了金融机构在维护金融安全中的关键作用。湖南银行岳阳五里牌支行以专业素养和责任担当，为群众守好了“钱袋子”，也为行业风险防控提供了可借鉴的实践样本。未来，该行将持续筑牢金融安全屏障，为社会经济稳定发展贡献力量。

责编：王相辉

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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