线上承诺高收益，当面交易挖陷阱！娄底警方揭露电信诈骗新变种

王智芳三湘都市报 2025-06-18 19:11:33

三湘都市报·新湖南客户端6月18日讯（全媒体记者王智芳通讯员毛永辉刘婕妤）面对面交易就能规避风险？电信诈骗的黑手正以更隐蔽的方式伸向钱包。6月18日，记者从娄底冷水江市公安局获悉，该局成功摧毁一个帮助诈骗分子“线下取现”团伙，提醒广大市民警惕电诈“新变种”。

诈骗分子以“高回报投资”为幌子，诱导受害人约见投资“兑换商”，隐蔽完成“洗钱”操作，形成“线上洗脑、线下取赃”的完整链条，骗取受害人大量钱财。

轻信高收益投资，线下交易被骗5万元

5月30日，冷水江派出所接到辖区居民肖某报警，称其在网上投资理财可能遭遇了诈骗，自己还亲手将5万元现金交到了犯罪分子手中。

肖某在网上结识一名自称“刘某”的男子，交谈中逐渐产生信任。相互熟悉后，对方称自己知道一个投资平台可以赚钱，肖某眼见该平台收益颇高遂动了投资的心思。

男子告诉肖某可以当面把钱交给“币商”进行充值，诱导他一步步跌入陷阱，通过银行取现5万元到指定地点与“币商”进行现金交易。回到家中后，肖某多次操作却发现账户余额无法提现，意识到被骗。

斩断“线下取现”黑手，3名团伙成员落网

冷水江派出所民警立即开展侦查，对涉诈资金交易地点及附近监控进行逐帧排查，迅速确认取走现金的犯罪嫌疑人陈某某的身份信息。在该局情指中心的配合下，民警逐步摸排出“线下取现”违法犯罪团伙其余两名成员陈某、肖某某的身份信息及活动轨迹。锁定3人行踪后，冷水江派出所5月30日晚迅速组织警力布控，将3名犯罪嫌疑人一举抓获。

团伙3名成员均是通过短视频平台广告接触“币商”业务，受高额报酬诱惑，短短3天内为境外诈骗分子转移资金6次，涉案金额达35万元，非法获利2万元。

目前，3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

民警提醒：

牢记“三不原则”，守好钱袋子

1.不轻信“特殊渠道”任何要求脱离正规平台交易、线下取现或寄送贵重物品的“投资”均为诈骗。通过官方渠道核实对方身份，军警人员不会要求民众代管资金。

2.不参与“实物洗钱”，警惕网约车、快递运送现金、黄金的要求，司机与快递员若发现可疑包裹应立即报警。不向陌生人透露银行卡、身份证信息，拒绝屏幕共享操作。

3.不迷信“高回报”年化收益超10%的项目需警惕，正规投资需签订协议且资金划入对公账户。若已转账或寄送物品，保留聊天记录、物流单号并立即报警。

作者：王智芳

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来源：三湘都市报

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