湖南银行岳阳华容县支行精准识别风险

湖南日报·新湖南客户端 2025-06-14 11:26:47

湖南日报·新湖南客户端6月14讯（通讯员汤菲娇）近日,湖南银行岳阳华容县支行成功堵截柜面可疑取现业务,切断犯罪资金链,避免客户账户被卷入非法金融活动错误地。

该行工作人员在与客户核实资金进账来源时发现异常，客户声称资金进账为手机软件投资理财后分红返还，但转入资金主要为劳务、代付、111等。支行主管进一步核实客户情况，发现客户对交易对手信息不清楚，无法提供合理解释，建议去反诈中心进一步核实，避免被骗。客户情绪激动，拒不配合。为了防范风险，支行未给客户取现。

在许多诈骗案件中，诈骗分子主要通过网络平台、短信等渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，吸引目标人群,在此基础上，诈骗分子打着有内幕消息、掌握漏洞、回报丰厚的幌子，诱导受害人在特定虚假网站、APP小额投资获利，当客户投入资金后，诈骗分子除了诱导其不断加大投入，当受害人投入大量资金后，编造各种理由拒绝提现，让其继续追加投资直至充值钱款全部被骗外，后续的小额回报资金甚至可能为涉诈资金。

湖南银行提醒广大居民朋友，保护自身良好的信用记录，不要在不安全的网站上注册账户或填写个人信息，如果有人要求你通过银行卡转账或取现，应要求对方提供身份证明，并通过正规渠道核实。

责编：王相辉

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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