蛋糕店、花店接到这些订单请留意，“现金花”、惊喜现金蛋糕都可能被用来洗钱

三湘都市报 2024-11-26 18:00:51

三湘都市报·新湖南客户端11月26日讯（文/视频全媒体记者虢灿通讯员赵丹）满满一大把钞票做成的“现金花”，藏有大额现金红包的生日蛋糕，这些你以为的浪漫礼物，都可能被人利用来洗钱。近日，一个作案74次，洗钱超过百万元的团伙6名成员因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑，中国裁判文书网公布了该案。

邵阳公安在宾馆抓获嫌疑人。图源：邵阳公安微信公众号

嫌疑人被抓获时正在切的蛋糕。图源：邵阳公安微信公众号

接了个单，蛋糕店老板银行卡被冻结

2023年12月底，邵阳武冈蛋糕店老板彭某接到一位客户订单，称好友过生日，想预定一个蛋糕，为了给好友惊喜，要在蛋糕里放上一万元现金。为了打消彭某的顾虑，对方马上给他转了1万元，请他帮忙取现，蛋糕做好送到指定地点就行。并非第一次接到类似订单，彭某爽快答应，做好蛋糕送到指定地点。

第二天，彭某发现自己名下银行卡被公安机关冻结，才得知骗子用这样的方式，通过他的银行卡接收了电信网络诈骗案件受害人的转账，而他也因为用银行卡帮助诈骗分子套取现金，涉嫌帮信罪被外地公安机关立案侦查并列为网上在逃人员。

彭某并不是第一个因此来报警的老板，短期内，武冈市公安局接报类似案件10余起，涉案金额超过25万元，警方迅速成立专案组对系列案件展开侦查。

经分析研判，一个通过购买蛋糕、鲜花并在其中装饰现金套现洗钱的犯罪团伙浮出水面。团伙以张某为首，分工明确，有专人与境外人员联系发放工资、给上线回款，其余人员分别负责开房、驾车、踩点，该团伙反侦查意识极强，作案后在当地停留不超过3天。

2024年1月9日，这伙人在邵阳市区某宾馆故技重施再次作案成功，民警破门而入时，他们正在房间内兴高采烈地准备切蛋糕分钱，被警方一举抓获。此后，该团伙中刘某投案自首。

图源：邵阳公安微信公众号

作案74起，洗钱团伙套现超百万元

近日，邵阳武冈法院一审审理了该案。法院经审理查明：2023年12月9日至2024年1月9日，被告人张某组织李某、唐某、周某、潘某等人前往广西桂林市和湖南省武冈市、邵阳市等地，以定做放置大量现金的鲜花、蛋糕的方式，要求商家提供银行卡接收预付款，从而利用商家的银行卡接收、套现电信网络诈骗等犯罪所得，按套现金额的30%提成获取高额非法利益。张某等人共作案74起，套现107.4万元，其中电信网络诈骗犯罪赃款59.3万元，非法获利约30万元。

法院认为，6名被告人明知是犯罪所得而提供银行卡予以接收并帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在张某等人共同犯罪中，被告人张某起主要作用，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处理。法院判处张某有期徒刑3年6个月，并处罚金20000元。其余5人获刑1年6个月至8个月不等，并处罚金，其中刘某自动投案，退赔电信诈骗被害人损失3万元，获缓刑。

民警提醒，广大商户谨慎接收订单，规范收款流程，如对方要求帮助网络转账一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，不要因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行查明原因，如被警方依法处置应立即报警并主动向警方提供案件线索。

责编：虢灿

一审：虢灿

二审：黄娟

三审：周文博

来源：三湘都市报

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