警惕洗钱犯罪，避免沦为帮凶

戴燕辉杜晨新湖南客户端 2024-04-18 14:37:28

为全面贯彻落实公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,长沙公安经侦严厉打击洗钱犯罪行为，近期在侦办一起跨境网络赌博案过程中，研判出一个网络庞大，人员众多的涉嫌洗钱犯罪团伙，并从中发现了数千个可疑银行账号，涉及卡主数千余人，通过立案打处，在全国多个省市共计抓获百余名犯罪嫌疑人。

随着互联网科技不断发展，反洗钱犯罪伎俩层出不穷，迷失在利益陷阱里的不止是洗钱团伙，还有受利益驱使的帮凶。该地下钱庄洗钱团队通过小众聊天软件联系赌博集团管理人员，为网络赌博、网络色情表演等上游违法犯罪团伙长期提供资金流转服务，并按照结算资金总额的一定比例进行提成，从中牟取非法利益。作案过程中，洗钱团伙通过组成团队大量收购银行卡、对公账户,集中操作，快速批量转账，完成洗钱过程，其中协助洗钱团伙“跑分”、出售本人银行账号的相关人员，都涉嫌“帮信罪”，迎接他们的将是法律的严惩。

警方提醒： “帮信罪”，全称帮助信息网络犯罪活动罪，主要是指明知他人利用信息网络实施犯罪，还进行帮助的行为。在实际中多表现为租售电话卡、银行卡，跑分，开发违规APP，为相关电信诈骗APP进行广告推广等行为。近年来，大量法律意识淡薄且想赚快钱的中青年群体，通过出售自己的银行卡给不法分子使用，或者利用境外聊天软件群进行类似网约车“抢单”的模式，收集大量银行卡替犯罪分子进行资金清洗，从中赚取佣金，其行为已经涉嫌洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪。“帮信”行为害人害己，潜伏在社会各个行业领域，波及面广、穿透力强、破坏性大，给正常的社会秩序造成了严重损害，为其他犯罪行为提供了生存的土壤，广大人民群众一定要增加法律意识，切勿因为一时贪念，使自己跌入犯罪的深渊。

要预防帮信罪陷阱，大家平时一定要注意保管好自己的银行卡、身份证、手机卡以及网银、手机银行等重要个人信息财产，坚决不出借或出售给他人，不盲目相信网络刷单，提高自我防范意识和法律意识，发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法犯罪行为时及时向公安机关举报，坚决不做犯罪团伙的的“帮凶”。

作者：戴燕辉杜晨

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来源：新湖南客户端

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