娄星警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙

新湖南客户端 2022-05-17 17:14:13

湖南日报·新湖南客户端5月17日讯（通讯员刘艳杨志慧）近日，娄底市公安局娄星分局刑侦大队通过精准研判，循线深挖，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，当场抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额百万余元。

今年年初，刑侦大队在办理一起电信网络诈骗案时，查获一名涉嫌帮助信息网络犯罪的“卡农”杨某。

为尽早侦破该案，刑侦大队民警克服疫情期间不利因素影响，迎难而上，攻坚克难，开展了大量卓有成效的侦查工作，在“卡农”杨某无法提供任何上线有关线索的情况下，专案民警以杨某的活动轨迹为切入点，通过海量的数据进行分析，功夫不负有心人，经综合研判，扩线追踪，民警终于确定了该洗钱团伙的组织架构以及主要团伙成员。并锁定了该团伙在长沙、益阳两个窝点的具体位置。

5月7日，在掌握确凿证据，摸清犯罪框架后，专班民警立即行动，兵分2路前往团伙成员活动的2个窝点周边布控。经过彻夜蹲守，第二天清晨，一声令下，2路民警同时收网，该“跑分”团伙被一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人4名。由于案发时间过长，审讯难度极大，审讯工作一度陷入僵局!经过办案民警另辟蹊径，从外围证据入手寻找突破口审讯，该团伙成员对其组织他人跑分的犯罪事实供认不讳!

据办案民警了解，该团伙的主要成员孙某反侦察能力极强，几乎没有留下任何有价值的线索，为逃避警方打击，他们不用自己的银行卡进行转账，而是在网络各社区、聊天等平台上发布低门槛贷款、高回报租用银行卡、报销卡主来回车票、住宿费用等信息，吸引“卡农”前往窝点提供银行卡为其转账洗钱。该团伙跑分的方式是由孙某联系境外诈骗团伙的成员，通过外网软件，将他们收集的银行卡信息发给一名境外诈骗团伙成员，该诈骗团伙成员收到信息后再安排人将非法资金打入他们所提供的银行卡账户里，随后他们再通过手机银行操作，把账户里面的钱转到上线提供的另一个账户里。

经审讯，3名犯罪嫌疑人孙某，蔡某，罗某对其使用固定的网络软件帮助网络电信诈骗、网络赌博等犯罪分子流转资金并从中非法获利的犯罪事实供认不讳。目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。

责编：龚雅丽

来源：新湖南客户端

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