湖南银行长沙分行精准拦截可疑资金筑牢金融安全防线获警方肯定

2026-03-02 11:26:30

新湖南客户端讯（通讯员何垚）以金融担当守牢安全底线，以专业履职护航民生福祉。近日，湖南银行长沙分行辖内井湾子支行成功拦截一起可疑资金支取事件，精准阻断潜在金融风险传导，这一举措既是支行员工履职尽责的生动实践，更是长沙分行持续深化风险防控、践行金融安全责任的有力彰显，得到属地公安机关高度肯定。

当日上午，内蒙古籍客户宋某到井湾子支行柜台要求取现。柜员核查发现，其账户自2023年10月起长期无交易，2月3日出现10元试探性交易，2月5日收到外省对公账户1.4万余元“工资”后便要求全额取现。运营主管问询时，宋某职业表述矛盾、无法说明企业情况且神情紧张，得知需报公安机关核实后，慌乱放弃业务离开。

支行按分行风控部署，迅速上报线索、联动开户行并管控可疑账户，有效阻断风险。公安机关对分行辖内员工的风险意识和处置流程给予认可，称此举为打击涉金融违法犯罪提供了有力支撑。

此次处置检验了分行风控成效，下一步，分行将持续提高防控站位，强化监测预警、深化银警协作，筑牢区域金融安全防线，践行金融国企使命。

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