下载APP
报料
关于
怀化举行贵金属和宝石从业机构反洗钱反电诈宣传培训会议
2025-11-03 16:49:16
湖南日报·新湖南客户端11月3日讯（通讯员 肖鹏）近日，2025年怀化市贵金属和宝石从业机构反洗钱、反电诈暨打击非法金融活动联合宣传培训会议在中国农业银行怀化分行召开，各县市区农行设立分会场。通过政策解读与案例剖析，为行业规范发展、防范金融风险注入“强心剂”。
会上，中国人民银行怀化市分行反洗钱科负责人以《反洗钱法》《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》为政策依据，明确指出贵金属和宝石因价值高、易流通等特性，已成为反洗钱工作中的“高危领域”，从事规定金额以上现货交易的从业机构，需严格履行客户尽职调查等法定义务。
怀化市公安局刑侦部门民警则结合全国及本地典型案例，深入解读当前贵金属行业洗钱、诈骗犯罪的新动向、新手法。
责编：滕靖茹
一审：滕靖茹
二审：杨晓军
三审：彭银梅
我要问
湘公网安备 43010502000374号