工商银行岳阳云溪支行成功拦截一起疑似涉案对公账户

湖南日报·新湖南客户端 2025-10-11 16:47:40

湖南日报·新湖南客户端10月10日讯（通讯员许铁成）近日，工商银行岳阳云溪支行营业室接待了一位行色匆匆的对公客户法人。该客户要求查询其公司在该行开立结算账户的交易明细（2022年开立）。经详细沟通了解，银行得知该账户自开立后一直由法人亲戚全权管理。近期，该亲戚多次以各种理由索要法人身份证复印件及与贷款相关的资料证件，引起了法人的警觉。意识到情况异常，法人专程从外地赶回处理。

掌握情况后，云溪支行高度警惕，立即成立专班核实具体情况。通过前中后台高效联动，当天即成功为该客户办理了结算账户注销手续，有效防范了潜在风险。

对公账户作为企业资金流转的核心枢纽，其安全与规范运作直接关系到金融秩序的稳定和客户资金安全。近年来，电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪手段不断翻新，对公账户成为不法分子的觊觎目标，涉案账户风险防范已成为银行工作的重中之重。岳阳云溪支行深刻认识到对公开户尽调和前台审核在防范涉案账户中的“第一道防线”作用，着力通过机制建设、流程优化、能力提升三措并举，织密涉案账户风险防护网。

涉案账户防范是一项长期艰巨的任务。岳阳云溪支行始终以“时时放心不下”的责任感，坚守岗位、履职尽责，将风险防范融入每一个工作细节。未来，支行将持续优化防范措施，紧跟监管要求，以更严密的防线和更务实的举措，守护金融安全，为地方经济高质量发展贡献金融力量。

责编：周磊

一审：周磊

二审：徐典波

三审：姜鸿丽

来源：湖南日报·新湖南客户端

我要问