怀化法院发布3起打击电信网络诈骗犯罪典型案例

案例1

周某富等5人诈骗、偷越国（边）境一案

【基本案情】

2022年至2023年，以陈某锦（境外在逃）、颜某斌（境外在逃）等人为首的犯罪团伙先后在马来西亚吉隆坡、老挝金三角特区“精言大厦”等地设立电诈窝点，主要以“刷单”“杀猪盘”方式针对中国境内女性公民及北美地区华人女性实施电诈犯罪。

2023年2月至5月期间，被告人周某富、贺某瑶、蒋某望、邓某山、张某先后在他人介绍、安排、资助下偷渡出境至老挝金三角特区“精言大厦”等电诈窝点，被安排在“御林”“百盛”盘口的组别当“引流手”“聊天手”，参与境外犯罪团伙实施电诈犯罪。“引流手”“聊天手”等人非法获利按电诈“开单”金额的一定比例提成。其中周某富虚构成功人士的身份诱导被害人在平台上投资虚拟币，致使被害人被诈骗金额合计419万余元，周某富非法获利2.3万元，其组长贺某瑶提成2.3万元；蒋某望赴境外诈骗犯罪窝点实施诈骗累计时间约1300余日，非法获利14万余元；邓某山赴境外诈骗犯罪窝点累计时间约150日；张某赴境外诈骗犯罪窝点累计时间约140日。

【裁判结果】

洪江市人民法院审理认为，被告人周某富、贺某瑶赴境外电诈犯罪窝点，参加诈骗犯罪团伙实施电诈活动，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人蒋某望、邓某山、张某参加境外诈骗犯罪团伙，实施电诈犯罪活动，在一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，情节严重，其行为已构成诈骗罪。周某富、贺某瑶、蒋某望、邓某山、张某违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重，已构成偷越国（边）境罪。结合5被告人的犯罪性质、情节、案发后的悔罪表现，以诈骗罪、偷越国（边）境罪分别判处5被告人五年三个月至一年六个月不等有期徒刑，并处相应罚金。

【典型意义】

周某富等5人诈骗、偷越国（边）境一案属于跨境电信诈骗，该案例揭示了诈骗手段的隐蔽性和欺骗性，该类诈骗行为通过网络技术手段，以刷单、杀猪盘、虚拟投资理财等针对境内居民或境外华人实施精准诈骗，导致大量被害人遭受重大经济损失，提醒公众警惕高薪诱惑和虚假投资等陷阱，增强自我保护意识。同时在一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，实施电诈犯罪活动，情节严重的也构成诈骗罪，体现了办理电信网络诈骗案件法律适用的针对性，可更精准、有效地打击此类犯罪。

案例2

刘某清诈骗、帮助信息网络犯罪活动罪一案

【基本案情】

2023年7月13日至8月20日期间，刘某清使用自己的QQ号（昵称刘某兴），在下注赌博的QQ群中加被害人韩某为好友，后邀约其一起下注赌博，在韩某不再按刘某清的指示操作下注后，刘某清便冒充河北省石家庄的民警与韩某联系，捏造了先前与韩某一起下注赌博的“刘某兴”已经被警方控制的虚假事实，告知韩某“不给钱就会被警方控制”，韩某害怕被抓，便按刘某清的要求以微信转账、支付宝转账、支付宝口令红包、亲情卡代付的形式，向刘某清付款共计49 060元。

2023年11月29日，在刘某清的提议下，黄某成、龙某宇、陈某任（三人均未满十六周岁）与刘某清一起在刘某清的租房内做“手机口”业务。刘某清使用自己的手机登陆“蝙蝠”APP，与客服联系，约定操作方式及报酬。当日9时许，刘某清使用龙某宇的手机登陆QQ与境外诈骗分子联系，进行视频通话，同时使用陈某任的手机拨打境外诈骗分子提供的电话号码，两台手机均拨通以后打开扩音，让境外诈骗分子与其拨打的号码进行通话。期间，境外诈骗分子以航班改签的名义对境内被害人进行诈骗，在指示被害人成功下载指定的APP并进行相关刷脸操作后，刘某清这边即挂断电话。刘某清操作约1个小时，拨打了30个左右电话，获利300余元。当日14时许，黄某成使用其本人手机卡用上述同样方式操作约一个半小时，获利600余元。两次获利均由刘某清与“蝙蝠”APP的客服联系，通过支付宝口令红包形式获得，所得报酬刘某清全部用于个人日常开销。经查，2023年11月29日，黄某成使用其本人手机电话卡拨打了被害人穆某龙的电话，后经线上操作，穆某龙被诈骗74万余元。

【裁判结果】

靖州苗族侗族自治县人民法院审理认为，刘某清以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，冒充警察利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供电信网络技术支持，情节严重；其行为分别构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪。据此判处被告人刘某清有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；责令刘某清将诈骗所得人民币49 060元退赔给被害人韩某。

【典型意义】

一是冒充司法人员诈骗属于近期多发诈骗类型，要谨记公检法机关不会通过电话办案，更不会索要财物或存在“安全账户”，接到此类电话应立即挂断，通过110或当地派出所核实。二是“手机口”即电诈分子利用一部手机通过网络软件与中间人员联络，中间人利用另外一部手机拨打被害人电话，实施语音中转，电诈分子以虚构事实诈骗被害人。相比于以往的传统诈骗，电诈分子如直接拨打潜在的被害人电话，可能会被反电诈软件、手机骚扰功能拦截，“手机口”诈骗显示的是熟人号码或本地号码更具有迷惑性，如遇到亲朋好友索要财物的请务必提高警惕，采取多种方式予以核实。三是青少年群体因社会经验不足，容易被“轻松赚钱”的“糖衣炮弹”迷惑，一定要增强法治意识和防范心理，通过劳动获取合法报酬，切莫贪图蝇头小利，从而沦为犯罪分子的“工具人”，走上犯罪道路，等来的只有法律的制裁。

案例3

滕某、杨某权掩饰、隐瞒犯罪所得一案

【基本案情】

2024年10月，刘某源（另案处理）联系被告人滕某，让其提供银行卡用于转移网络赌博资金，并承诺给予滕某好处费，滕某表示答应。2024年10月至11月期间，滕某通过邱某（另案处理）提供的银行卡给刘某源用于转账，邱某银行卡内共流入18万元，涉及被诈骗资金共计5万元，滕某和邱某至银行将上述资金全部取现，滕某共获利1500元，邱某共获利3600元；滕某经他人介绍认识被告人杨某权，又通过杨某权提供的银行卡给刘某源用于转账，杨某权银行卡共流入不明资金17万元，其中包含被诈骗资金12万元，滕某和杨某权至银行取现15.9万元，滕某获利700元，杨某权获利1400元。上述两次取现成功后，滕某均按照刘某源的要求，将现金转换为虚拟币转移给刘某源。

【裁判结果】

芷江侗族自治县人民法院审理认为，被告人滕某、杨某权明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，结合各被告人的犯罪性质、情节、案发后的悔罪表现，判处滕某有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；杨某权有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

【典型意义】

近年来，涉电信网络诈骗案件高发、频发，且犯罪手段花样繁多，层出不穷，其中一个极为重要的特点就是犯罪活动分工细化，逐步形成由各个环节构成的利益链条，围绕电信网络诈骗犯罪，诱发、滋生了大量上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供各种“服务”和“支撑”，形成以诈骗为中心的系列“黑灰色”犯罪产业链。芷江侗族自治县人民法院贯彻落实宽严相济的刑事政策，根据本案二被告人的犯罪事实、性质、社会危害性以及量刑情节，对累犯滕某某判处实刑，严格遵循了对累犯从重处罚的原则，同时又兼顾杨某某认罪态度好且身患疾病，对其宣告缓刑，使刑罚的判处更加科学合理，实现法律效果和社会效果的统一。

责编：成俊峰

一审：唐煜斯

二审：唐能

三审：文凤雏

来源：怀化中院