长沙警事微信公众号丨39万元，全数追回！

长沙警事微信公号 2025-08-17 14:26:23

“被骗的钱这么快就能追回来”

“真是太感谢民警同志了！”

8月7日

贵州市民胡先生赶到

雨花公安分局高桥派出所

从民警手中接过失而复得的8.9万元现金

激动地连声致谢

近日

雨花公安分局高桥派出所雷霆出击

成功斩断一条利用烟酒交易

“洗钱”的犯罪链条

为多名受害者挽回经济损失39万余元

烟酒店里“大额订单”暗藏猫腻

“有人在我店里刷了35万多元购买高档酒，分好几次刷卡付款，我越想越不对劲，怀疑是‘洗钱’。”

8月4日晚上9时许，高桥派出所接到辖区烟酒店老板黄女士的报警电话，称一名陌生女子以“公司采购高档酒”为由，用两张银行卡分5笔付款，每笔间隔几十分钟，行为反常，疑似违法交易。

接到报警后，值班民警徐洪武立即驱车赶往现场。到达烟酒店时，黄女士正在与一名戴着口罩的女子核对账目，民警迅速表明身份将其控制。面对民警询问，该女子眼神躲闪、神色慌乱，行为十分可疑，民警遂依法将其带回派出所进一步调查。

顺藤摸瓜揭开“洗钱”真相

该女子被带回派出所后，在民警的审讯下，如实供述了自己帮助犯罪集团“洗钱”的犯罪事实。据她交代，其老乡通过“telegram”与她联系，声称有“轻松赚钱”的门路——只需接收两张银行卡，到指定烟酒店购买高档酒，再送到指定地点，就能获得1000元“好处费”。

该女子明知可能涉及洗钱，却被利益诱惑，抱着侥幸心理答应了。“上线”先将两张银行卡寄给她，指使其前往长沙指定烟酒店购买易于变现的高档酒。按照约定，买完酒后通过货拉拉把货物送到指定地点，完成“资金-货物”的转换，以此掩盖赃款的真实来源。

多部门联动为受害者挽损

根据该女子提供的线索，高桥派出所副所长陈豆迅速联动刑侦、网安等部门展开深入侦查，一方面全力深挖背后“上线”及犯罪团伙，另一方面对涉案的39万余元赃款进行溯源。经查，这些资金均为近期发生的诈骗案件赃款，涉及刷单诈骗、虚假购物诈骗等多种类型。

为尽快将被骗资金返还给受害者，陈豆带领中队、综合指挥室民辅警加班加点，通过调取银行流水、开展资金流转轨迹分析、逐一联系受害群众核实情况、整理报案材料等大量细致工作，仅用短短2天时间便精准完成了5名受害人的身份确认和被骗资金核对工作。

截至目前，民警已将3名受害人被骗资金退还，其余2名受害人正陆续从外省赶往高桥派出所。

一、出租、出售、出借个人银行卡、电话卡，或为他人非法资金提供转账、取现服务，均属违法犯罪行为。切勿因蝇头小利触犯法律，成为犯罪分子的帮凶。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对此类行为有严厉惩处规定。

二、请广大商户警惕“借码套现”请求，杜绝大额转账，避免沦为电诈分子洗钱“帮凶”。若发现异常情况，请立即报警，雨花公安将竭尽全力保障大家的财产安全。

责编：万枝典

一审：胡泽汇

二审：彭彭

三审：赵雨杉

来源：长沙警事微信公号

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