新晃公安捣毁一个为境外电信诈骗洗钱团伙，26人被刑事拘留

新湖南客户端 2021-11-19 09:42:53

湖南日报·新湖南客户端11月19日讯（通讯员杨丰）只需要开办银行卡，进行实名认证就可以赚钱？通过介绍别人加入“办卡借卡行列”还能收取一笔中介费，这么好的“赚钱项目”你心动了吗？天上不会掉馅饼，擅自将自己的银行卡转借他人使用，非法开办、贩卖银行卡等行为都是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。近日，新晃侗族自治县公安局经过缜密侦查，主动出击，连根拔起一个为境外电诈洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26人。

2021年10月16日，县公安局接到可靠线索称：一名新晃籍男子姚某的银行资金流动异常。得知此线索后，县局领导高度重视，立即成立专案组展开核查。在对姚某的资金账户、虚拟身份账户等进行详细调查以后，民警发现该男子名下多张银行卡账户的交易额度和交易次数存在猫腻，果断判断姚姓男子存在电信诈骗重大嫌疑。

一张抓捕大网悄然铺开。在辗转贵州多地，经过反复核实后，专案组决定对犯罪嫌疑人实施抓捕。10月19日晚，民警在贵州大龙镇将正在吃宵夜的姚某逮个正着。随后，根据姚某的供述，民警又顺藤摸瓜，趁势将其同伙胡某某等4名犯罪嫌疑人抓捕归案。

为彻底摧毁这个潜伏在新晃县的洗钱团伙，专案组民警争分夺秒，多管齐下，快速锁定了姚某的下线吴某某等人，兵分三路，以雷霆之势在不到一周的时间内将剩余21名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

据调查，2021年以来姚某利用银行卡、支付宝、微信支付等，多次为境外电信诈骗团伙，网络赌博团伙洗钱，随着收益逐渐增加姚某利欲熏心，开始发展“下线”，通过转借他人银行卡并给予对方一定报酬的形式扩大“产业链”，从此一发不可收拾。经核查，该团伙用于洗钱的银行卡多达50余张，涉案资金流水近300余万元。

目前，姚某等26名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪已被新晃侗族自治县公安局依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。

警方提示：近年来，非法开、办、贩卖电话卡、银行卡，买卖、租借银行账户、电话卡逐渐成为电信网络诈骗案件持续高发的“罪恶推手”。广大群众请妥善保护好自己的身份证信息以及银行卡等账号密码，防范信息泄露被不法分子盗用。同时不要因为贪图小利而出售，外借自己的银行卡信息给他人，否则可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究法律责任。

责编：雷鸿涛

来源：新湖南客户端

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