跨省收集银行卡成立“跑分”工作室 每天流水200万42人获刑

[来源:法制周报] 2022-01-25 13:33:40

法制周报·新湖南客户端讯 记者 李翔 见习记者 廖悠悠 通讯员 郭沫杉

近日,长沙市芙蓉区检察院提起公诉的潘某某等4人开设赌场、38人帮助信息网络犯罪活动案,法院一审判决认定潘某某等4人的行为构成开设赌场罪,分别判处5年6个月至2年6个月不等有期徒刑;其余38人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处2年3个月至8个月不等有期徒刑。

本案42名被告人分工不同,呈金字塔型结构。处于金字塔顶端的即第一被告人潘某某,他在芙蓉区成立代号为Q37的跑分工作室。跑分指为了逃避公安机关对网络赌博、网络诈骗等非法收入的追查,将收款汇集后利用手机收款码、银行卡等,通过多次转账等形式进行析分洗钱,最后再转款到指定账户以期成为合法收入从中赚取佣金牟利的行为。另外,潘某某还在江西省新余市、分宜县开设了分工作室,提供跑分系统账户和密码,由被告人肖某某等3人负责管理,潘某某领取分工作室的一定比例分成。其余的38名被告人除操作转账外还提供自己的银行卡给工作室使用或收取别人的银行卡提供给工作室。

2021年4月,公安机关以潘某某等42人帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。承办检察官在严格审查案件卷宗的基础上,与多个部门案件承办人沟通全案案发过程,认为本案的跑分工作室负责人潘某某等4人所使用的挂卡跑分系统就是bitbase平台,为赌博网站进行资金交易结算,赌客在充值、提现时,均需要用到bitbase平台进行充值提现。工作室每天过账流水200万元左右,获取的利润分成为过账流水的千分之七,收取服务费明显异常,属于2010年“两高一部”关于网络赌博司法解释中“网上开设赌场”的共同犯罪,且系情节严重,应当定性为开设赌场罪。

[责编:罗霞]

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