湖南公安机关严打洗钱犯罪 今年破获洗钱罪案52起,抓获嫌犯105人

[来源:湖南法治报] 2022-09-24 00:27:40

本报讯(湖南法治报全媒体记者 杜巧巧 通讯员 田斐)9月22日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报相关工作情况、发布两起典型案例。

据统计,今年1-9月,全省公安机关共立洗钱类犯罪案件173起,较去年同期上升3倍。其中,破获洗钱罪案件52起,抓获犯罪嫌疑人105名,移送起诉26起。“百日行动”期间,怀化、岳阳、湘潭市公安局经侦支队成功破获“2978”“7·04”“4·08”3起涉及规模大、地域广、犯罪手法新的地下钱庄案件,被公安部列入全国“歼击2022”专项行动集群战役。

省公安厅经侦总队副总队长高强介绍,全省公安经侦部门坚决贯彻党中央、省委防范化解重大金融风险的决策部署,将落实“三年行动”计划作为防范金融风险、推动源头治理的有效方式抓早抓小。一是强化警银协作。积极与人民银行长沙中心支行反洗钱处建立联合研判机制,共同开展洗钱类型分析工作,定期开展全省洗钱风险研判和信息交流。二是强化监测预警。以数据化情报导侦为牵引,不断提升线索挖掘、数据研判、集约打击能力水平。依托省公安厅“神鹰”实战平台、经侦特色大数据中心、情报导侦联勤中心,全面推动情报导侦合成作战。形成以监测、预警、防范和控制为主要环节的反洗钱监测预警体系,揭示风险隐患,推动源头治理。三是强化宣传教育。充分发挥矩阵效益,多措并举开展反洗钱宣传教育,结合“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。主动联合人民银行、金融监管等部门,组建省级防范经济犯罪宣传联盟,共建防范经济犯罪宣传基地。开辟《经济犯罪预警防范提示专栏》,深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效,提高广大群众防范意识,自觉抵制洗钱犯罪活动,营造全社会共同参与打击治理洗钱违法犯罪的良好氛围。

[责编:罗霞]

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